仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次 会议于 2024 年 4 月 21 日（星期日）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、 微信信息等方式送达给全体监事，并取得全体监事的同意和认可。本次会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-035 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 《 ...

证 报 司 究 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

仙乐健康（300791）2023 年报&2024 年一季报点评 强推（维持） | --- | --- | --- | --- | |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

2024 年 04 月 22 日 公司发布 2023 年报及 2024 年一季报，2023 年实现营收 35.82 亿元，同比 增长 42.87%，归母净利润为 2.81 亿元，同增 32.39%；2024Q1 营业收入为 9.52 亿元，同比增速为 35.51%，归母净利润为 0.63 亿元，同增 114.39%。 2023 年公司毛利率为 30.27%，同比下滑 0.91pct，24Q1 毛利率同增 2.95pct 至 30.62%。消费场景修复、销售活动增加短期销售费用率走高，2023 年销 售费用率提升 2.56pct 至 7.75%，但得益于降本增效项目持续推进，管理 费用率同降 2.35pct 至 9.79%。2023 年净利率为 6.71%，同比-1.76pct,24Q1 同增 2.99pct 至 5.66%。展望 2024 年，大客户订单落地，产能利用率或持 续上行，叠加高毛利剂型占比提升，降本增效推进，盈利能力或持续提升。 | --- | --- | |------------|-------| | | | | | | | | | | 行业： | | | | | | 投资评级： | | | ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度占用 资金的利息(如 有) 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 - - - - - 其他关联方及其附 属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 – 续 | 单位：人民币万元 | | --- | | | | | | 2023 年期初 | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-033 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第三十一次会议 审议并通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）14:30； （1）截至 2024 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-020 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次 会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和增加议案的通知分别于 2024 年 4 月 7 日和 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事，并 取得全体监事对新增议案列入本次会议议程的同意和认可。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 第三届监 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《仙乐 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的各项职责，认真 贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。 现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规， 全年董事会共召开会议 12 次，审议议案 61 项，具体如下： | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | 审议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事会第 | 2023 | 年 | | 1、关于变更财务负责人的议案； 3、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议 案； | | | | | | | | 2、关于调整部分非 ...

本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，不存 在不得担任公司独立董事的情形。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利 益。截至本报告日，包括公司在内，本人兼职 4 家上市公司独立董事。其中，因 连续任职中金黄金（600489）独立董事满六年，本人已向中金黄金董事会提出辞 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，在 报告期内切实履行职责，主动掌握公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 一、基本情况 为预备公司及其全资子公司、控股子公司经营可能出现的资金需求，公司 及其全资子公司、控股子公司拟向各合作银行申请综合授信额度总计不超过人 民币 20 亿元，公司及其全资子公司、控股子公司拟以其各自的自有土地、房 产、设备、资金为其获得授信额度提供担保。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-026 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 1 仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 上述授信最终以相关各 ...