本人作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，在 报告期内切实履行职责，主动掌握公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法 权益不受到损害。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人，高见，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 研究生学历，副研究员。历任汕头大学科研处科技开发科副科长，人文社会科学 管理办公室副主任、主任、副处长，汕头大学商学院党总支书记，汕头大学至诚 书院党总支书记、副院长，汕头市知识产权协会名誉会长；现任汕头大学国际学 院院长、国际交流合作处处长；2021 年 7 月起至今担任公司第三届独立董事。 二 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，对会计师事务所履职情况进行评估及监督。现将 2023 年度相 关情况报告如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 仙乐健康科技股份股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 本次选聘 2023 年年度审计会计师事务所严格按照《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的有关规定以招标方式进行。董事会审计委员会组织 制定选聘审计机构标准，并在招标过程中与德勤华永进行了充分沟通，对德勤华 永的基本情况、专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性和签 字会计师的相关情况进行了核查。 经公司董事会审计委员会提议，全体独立 ...

一、开展远期结售汇业务的目的 因公司有开展进出口业务，结算币种主要采用外币，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，为规避和防范汇率波动风险，公 司计划开展远期结售汇业务。本交易不构成关联交易。 二、远期结售汇业务的概述 本次公司（含子公司）拟在 4,000 万美元的额度内开展远期结售汇业务。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司对 外投资管理制度》的规定，本次开展远期结售汇业务需经股东大会审议。具体情 况介绍如下： | | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期结售汇额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"）第三届董事 会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期结售汇额度的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： （一）业务品种 公司此次开展的业务为远期结售汇业务，远期结汇、售汇是经中国人民 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-024 | | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合仙乐健康科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-025 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出 具标准无保留意见的审计报告。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配 利润 898,682,536.28 元，公司合并报表累计可供分配利润 1,413,834,191.48 元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回 购股份后的股本为基数分配利润并进行资本公积金转增股本 ...

招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对仙乐健康拟使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除发行费用 1,148.43 万元，实际募集资金净额为 101,340.86 万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 仙乐健康科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事胡世明、朱桂龙、高见的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事胡世明、朱桂龙、高见的任职经历以及其各自签署的相关自 查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东或其所控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-019 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 经审议，董事会认为：公司编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在上海市青浦区公司研发中心会议室以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和增加议案的通知分别于 2024 年 4 月 7 日和 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事，并取得 全体董事对本次会议如期举行的同意和认可。本次会议应参加 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-029 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行 现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别 审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》， 同意使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险、高流 通性的短期理财产品，使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在 该使用期限内，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品 的投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围和使用期限内，授权董事长行使该 项投资决策权并由财务负责人负 ...

仙乐健康科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪244PMHHS9W 关于仙乐健康科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q01001 号 仙乐健康科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了仙乐健康科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023年 12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表"),并于 2024年 4 月 18 目签发了德师报(审)字(24)第 P05321 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后 ...