证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-033 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股 份方案的公告》（公告编号：2024-020）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期间,上 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 ： 关于佳禾智能科技股份有限公司 以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 天职业字[2024]18066 号 关 于 佳 禾 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]18066 号 目 录 鉴证报告 -- -1 -3 附 件 -- 佳禾智能科技股份有限公司: 我们接受委托,对后附的佳禾智能科技股份有限公司(以下简称"佳禾智能")管理层编 制的《佳禾智能科技股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的专项说 明》(以下简称"专项说明")进行鉴证。 一、管理层的责任 佳禾智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以 及我们认为必要的其他证据;按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上 市公司规范 ...

关于佳禾智能科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024年度向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对佳禾智能本次以募集资金置 换预先已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳禾 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发 行了发行可转换公司债券 10,040,000 张，每张债券面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元，扣除相关发行费用 10,088, ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-030 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 3 月 27 日以现场 方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的 法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和 表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》。 监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置 换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合有关法律法规的规定。本次置换 与公司披露的《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》内容一致，不存在 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123237 | 债券简称:佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 户存储管理。 二、募集资金投资项目基本情况 以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《以 募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置 换已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳禾 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发 行了发行可转换公司债券 10,040,000 张，每张债券面值 100 元。募集 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-029 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 3 月 27 日以现场 和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其 中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数， 会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的事 1 项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《以募集资金置换 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-032 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于完成注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、备查文件 （一）《登记通知书》 特此公告。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 1 一 、注销全资子公司的情况概述 基于佳禾智能科技股份有限公司（以下公司"公司"）的发展规划，旨在 进一步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本，以提高公司整体管理效 率及经营效益，公司决定注销佳禾创（上海）科技有限公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议 事规则》《总经理工作细则》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次注销 全资子公司在董事会授权总经理的权限范围内，无需提交董事会、股东大会审 议。本次注销全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 公司于近日收到上海市宝山区市场监督 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-028 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股 份方案的公告》（公告编号：2024-020）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理， 上述额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时 归还至募集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件， 公司财务部负责组织实施。上述内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管 理的公 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-026 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一 、设立全资子公司的情况概述 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步扩大业务范围 和板块、提升公司可持续发展能力和综合竞争力，公司以自有资金出资人民币 1500 万元设立全资子公司佳禾新能源（江西）有限公司（以下简称"佳禾新 能源"）。近日，佳禾新能源已完成工商注册登记，并取得了上栗县行政审批 局下发的《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议 事规则》《总经理工作细则》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次设立 全资子公司在董事会授权总经理的权限范围内，无需提交董事会、股东大会审 议。本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 佳禾智能科技股份有限 ...