证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-028 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股 份方案的公告》（公告编号：2024-020）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理， 上述额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时 归还至募集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件， 公司财务部负责组织实施。上述内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管 理的公 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-026 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一 、设立全资子公司的情况概述 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步扩大业务范围 和板块、提升公司可持续发展能力和综合竞争力，公司以自有资金出资人民币 1500 万元设立全资子公司佳禾新能源（江西）有限公司（以下简称"佳禾新 能源"）。近日，佳禾新能源已完成工商注册登记，并取得了上栗县行政审批 局下发的《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议 事规则》《总经理工作细则》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次设立 全资子公司在董事会授权总经理的权限范围内，无需提交董事会、股东大会审 议。本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 佳禾智能科技股份有限 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-025 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含）且不 超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方 案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一 交易日予以披露。现将公 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-024 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 4、相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限， 导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份方案可能存在因股权激励或员工持股计划对象放弃认购 等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险； （3）本次回购的股份若未能在股份回购完成之后根据相关法律法规规定的 期限内用于实施股权激励或员工持股计划，未转让部分股份将依法予以注销，公 1 佳禾智能科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不低 于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方 式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。 2、公司于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-023 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 东莞市文富实业投资有限公司 | 105,600,000.00 | 31.21 | | 2 | 泰安市文曜实业投资合伙企业（有限合伙） | 12,000,000.00 | 3.55 | 一、公司前十大股东持股情况 1 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 严帆 | 11,200,000.00 | 3.31 | | 4 | 泰安市文宏实业投资合伙企业（有限合伙） | 5,848,411.00 | 1.73 | | 5 | 宋佳骏 | 4,286,497.00 | 1.27 | | 6 | 泰安市文昇实业投资合伙企业（有限合伙） | 2,713,211.00 | 0.80 | | 7 | #广东龙盈资产管理有限公司－宏商龙盈 | 2,633,423.00 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-022 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 通知于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 3 月 1 日以现场方 式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法 定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表 决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： 1、逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司未来发 展战略、经营情况、财务状况及近期公司股票在二级市场的表现等因素，为充分 展现公司资本市场价值，提振投资者对公司的信心，同时，为进一步完善公司长 效激励机制，充分调动公司优秀 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123237 | 债券简称:佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 3 月 1 日以现场 和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其 中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数， 会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司未来发 展战略、 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-020 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：拟用于股权激励或员工持股计划； 3、回购股份的价格区间：不超过人民币 22 元/股（含）； 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）； 5、回购股份的方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份； 6、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额 区间测算，回购数量为 1,818,181 股至 3,636,362 股，占公司总股本比例为 0.54% 至 1.07%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 7、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 8、回购股份的资金来源：自有资金； 9、相关股东是否存在减 ...

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理， 上述额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时 归还至募集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件， 公司财务部负责组织实施。上述内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-012）。 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况 公司近日使用暂时闲置募集资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事 项公告如下： | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | ...