证券代码:300796 证券简称:贝斯美 公告编号:2025-029 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年日常关联交易确认和2025年日常关联交易预计的基本情况 1 | 关联交 | | 关联交 | 关联交易定 | 2025年度预 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联方名称 | | | 计金额 | 已发生金额 | 额 | | 易类别 | | 易内容 | 价原则 | （万元） | （万元） | （万元） | | 向关联 | 安徽润衍科技 | 正戊烯 | 市场公允价 | | | | | 方出售 | 有限公司 | 销售 | 格 | 4,000.00 | 821.00 | 602.59 | | 商品 | | | | | | | | 向关联 | GOLDENKEY | | 保留必要运 | | | | | 方出售 | AGRIBUSINESS | 农药 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、公司开展远期外汇交易业务的背景及目的 随着公司及子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司 业绩产生一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽力规避外汇市场的风险， 减少未来外币兑换人民币汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响， 在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟开展远期外汇交易业务。 二、公司开展的远期外汇交易业务基本情况 1、主要涉及币种 4、期限及授权 鉴于远期外汇交易业务与公司的经营密切相关，提请公司董事会授权公司管 理层在上述额度范围内负责具体实施远期外汇交易业务，本次拟开展的远期外汇 交易业务授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在授权有效期内额 度可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至单笔交易终止时止。 5、交易对方 经有关政府部门批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。 三、公司开展的远期外汇交易业务交易必要性和可行性 1 公司拟开展的远期结售汇业务等外汇交易业务，仅限于公司生产经营出口业 务所使用的主要结算货币，主要结算货币为美元 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-027 根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及合并 报表范围内子公司2025年度拟向各家银行申请总额不超过人民币25.08亿元的综合授 信额度。授信额度有效期自审议本议案的股东大会审议通过之日起12个月。 上述综合授信形式及用途包括但不限于贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、 商票保贴、国内保理、国内信用证、融资性理财、中票、短融、超短融、保函等，具 体授信金额、授信期限等以银行实际审批为准，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际 资金需求来确定。在不超过综合授信额度的前提下，公司授权法定代表人或其授权代 表办理上述事宜并签署相关法律文件。 公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及确保生产经营正常的需要，通过 银行授信的融资方式为业务发展补充资金，有利于促进生产经营和业务发展，符合 公司及全体股东的利益。 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章 程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履 行监事会工作职责，监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各 项重大事项的决策程序、合规性进行了监督，对公司财务状况和财务报告的编制 进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职 能。 现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了10次会议，共审议通过了33项议案，具体召开和 审议情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事 | 2024年4月19 | 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | | | 会第十七次 | 日 | 2、审议通过了《关于2023年度审计报告的议案》 | | | | | 3、审议通过了《关于2023年度报告及其摘要的议案》 | | | 会议 | | 4、审议通过了《关于2 ...

关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-032 绍兴贝斯美化工股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《企业会计准则》以 及公司关于会计政策的相关规定，绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司 "） 为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规 定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和 分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，本次计提减值 准备无需提交董事会或股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况 （一）本次计提减值准备的原因 依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第1号—存 货》、《企业会计准则第8号—资产减值》及公司关于 ...

证券代码:300796 证券简称:贝斯美 公告编号:2025-020 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于公司续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,绍兴贝斯美化工股份有限公司（以 下简称 "公司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。公司董事 会提请公司股东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。 本次续聘公司2025年度审计机构事项尚需提交股东大会审议批准。现将相关情况公告 如下： 一、 拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业 ...

2025 年 4 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届 董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情 况、财务状况等，公司 2024 年度报告全文及摘要将于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-022 绍兴贝斯美化工股份有限公司 特此公告。 2024 年年度报告披露提示性公告 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-033 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕 并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）向特定对象发行股 票募投项目"年产8,500吨戊酮系列绿色新材料项目"（以下简称"募投项目"）已达到 预定可使用状态并投产运营。公司拟将募投项目结项并将节余募集资金1.84万元 （含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金， 同时将按要求注销募集资金专户，公司及子公司铜陵贝斯美科技有限公司（以下简 称"铜陵贝斯美"）与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。 鉴于公司本次募集资金投资项目中的"年产8,500吨戊酮系列绿色新材料项目"由 公司子公司铜陵贝斯美实施，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）2024年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市 公司提供审计服务的能力与经验。 截 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，公司于 2019 年 11 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25 元，应募集资金 总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万元后，实际募集 资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到账情况业 经容诚会计师事务所会验字[2019]7999 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。 2、向特定对象发 ...