北京金诚同达律师事务所 关于 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 金证法意[2025]字 0124 第 0040 号 致：绍兴贝斯美化工股份有限公司 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0124 第 0040 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受绍兴贝斯美化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所赵宏律师、李若澜律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见 证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-009 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024年年度业绩预告 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审 计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会 计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 ☑亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 | 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （2024 | 年 1-12 | 月） | （2023 年 1-12 | 月） | | 归属于上市 公司股东的 | | 亏损：2,400 | 万元–3,700 | 万元 | 盈利：8,841.08 | 万元 | | 净利润 | | | | | | | | 归属于上市 公司股东的 | | | | | | | | 扣除非经常 | | 亏损： ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司调整部分募投项目投资总 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为绍兴贝斯美化工股份 有限公司（以下简称 "公司"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定履 行持续督导职责，对公司调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的 事项进行了核查，情况如下： 一、首发募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，公司于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25 元，应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万元后，实际募集资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所会验字[2019]7999 号《验 资报告》验证。公司 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议审议通过，决定于2025年1月24日（星 期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-007 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于提请召 开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （1）现场投票：股东出席现场会议投票或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出 席现场会议投票。 4、会议召开的日期、时间： 6、会议的股权登记日：2025年 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-006 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月8日召开第四届 董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减资 的议案》，同意对全资子公司江苏永安化工有限公司（以下简称"江苏永安"或"全资 子公司"）减少注册资本2,387.8688万元人民币。减资后，江苏永安仍为公司的全资 子公司。 现将具体情况公告如下： 一、本次减资概述 江苏永安为原首发募投项目"加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技 改项目"的唯一实施主体。2020年3月，公司使用募集资金36,297.76万元对江苏永安 进行增资，其中67,115,568.00元计入注册资本，295,862,032.00元计入资本公积， 公司注册资本由原来的4,850.00万元增加至11,561.5568万元。 公司于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于首发部 分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，由于公司拟对"加氢 系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目"予以结项，并将该募投项目的 节余募集资金 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-003 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025年1月8日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025 年1月3日以专人送出、电话的形式送达各位董事、监事和高级管理人员。会议由董事 长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会 议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的议案》。 为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划和实际需要，同意调整部分募投 项目投资总额、投资内容和实施进度。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。持续督导保荐机构中泰证券股份 有限公司对此议案发表了核查意见。 此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 根据《公司法》和《公司章 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-004 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。 一、监事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于2025年1月8日下午13时在公司2楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2025年1月3日通过专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人， 实际出席监事6人。会议由监事会主席董辉先生主持。会议的召集、召开、表决程 序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的议案》。 监事会认为，公司本次调整是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司实际 情况和募集资金投资项目运作需要，有利于公司更好地使用募集资金，不会对募集资 金投资项目产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。上述事项的决策 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-002 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月6日召开第三届董 事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司计划使用不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激 励。回购价格不超过人民币13元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《 关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-041）、《回购报告书》（公告编号： 2024-042）等文件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公 司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予 以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2025年1月6日收盘后，公司通过回购专用 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-085 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开职工代表 大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，并于2024年12月27日召开2024年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司 第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 2024年12月27日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会 各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事 务代表的议案》及《关于 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-082 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1 、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2 、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1 、 会议召开时间： （1） 现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:30开始。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为： 2024年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12 月27日09:15-15:00期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区经十一路 2号公司2楼会议室 3、 会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式 4、 会议召集人：董事会 5、 主持人：董事长陈峰先生 6、 本次会 ...