绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议通过，决定于2025年5月9日（星 期五）召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于提请召 开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-018 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午9：15- 下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1 （1）现场投票：股东出席现场会议投票或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出 席现场会议投票。 3、会议召开的合法、 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-017 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025年4月18日下午13时在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月8 日通过专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。 会议由监事会主席董辉先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于2024年度监事会工作报告的议案》。 2024年公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公 司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公 司及股东的合法权益。 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的公 告。 表 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-016 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第四届董事会 第三次会议于2025年4月8日以专人送达、电话的形式通知各位董事、监事和高级管理 人员，并于2025年4月18日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事 长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会 议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》。 董事会认为2024年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极 开展各项工作，该报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作及经营成果。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》。 2024年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-019 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 1、绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不派发现 金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、审计委员会审议情况 公司于2025年4月8日召开第四届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议 通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意3票，反对0票。 弃权0票。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及 《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等的有关规定，因公司2024年度实 现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保 障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2024年度利润分配方案拟为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为绍兴贝斯 美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件的规定，对贝斯美 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎 的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，公司于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25 元，应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万元后，实际募集资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 ...

审计报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-127 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z1908 号 绍兴贝斯美化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 绍兴贝斯美化工股份有限公司 容诚审字[2025]200Z1908 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为绍兴 贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"、"公司"或"上市公司"）的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日 常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 贝斯美因业务发展及日常经营需要，预计公司及子公司 2025 年与关联方安 徽润衍科技有限公司、GOLDENKEY AGRIBUSINESS COMPANY LIMITED 发 生日常关联交易合计金额不超过 4,800.00 万元。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果 为 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司 容诚审字[2025]200Z1909 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z1909 号 绍兴贝斯美化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 绍兴贝斯美化工股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0351 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 （此页无正文，为绍兴贝斯美化工股份有限公司容诚专字[2025]200Z0351 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告之签字盖章页。） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0351 号 绍兴贝斯美化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了绍兴贝斯美化工股份有 限公司（以下简称"贝斯美"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0353 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是 贝斯美管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对贝斯美管理 层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chin ...