证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-083 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第四届董 事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话 或口头方式告知各董事，并于2024年12月27日股东大会取得表决结果后在公司二楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会 议由全体董事一致推举陈峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 经与会董事审议和表决，同意选举陈峰先生担任公司第四届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（陈峰先生简历 详见附件）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www. ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过口头方式告知各监事，并 于2024年12月27日股东大会取得表决结果后在公司二楼会议室以现场方式召开。本次 会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议由全体监事一致推举董辉先生主持。会 议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董辉先生为公司第四届监事会主席的议案》 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-084 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《第四届监事会第一次会议决议》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等的有关规定，为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会同意选举 监事董辉先生担任第四届监事会主席，任 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1227 第 0717 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受绍兴贝斯美化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所赵宏律师、李若澜律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见 证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《绍 兴贝斯美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴韬作为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会提名为绍兴 贝斯美化工股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过绍兴贝斯美化工股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码： 300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-080 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百四十六条 公司设总经理1名， | 第一百四十六条 公司设总经理1名， | | | 经董事长提名，由董事会聘任或解聘。 | 经董事长提名，由董事会聘任或解聘。 | | | 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或 | 公司设副总经理3名，经总经理提名，由 | | | 解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘 | 董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经 | | | 书、财务总监为公司高级管理人员。 | 理、董事会秘书、财务总监为公司高级管 | | | | 理人员。 | 注：除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款和内容不变。本次修订《公司章 程》事项已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过 ，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议批准 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 / 7 提名人绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会现就提名黄栋为绍兴贝斯美化 工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | | 监事会 50 | | 第一节 | | 监事 50 | | 第二节 | | 监事会 51 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-077 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 于2024年12月27日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。 公司于2024年12月10日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、 第四届董事会及候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 经公司董事会提名委员会进行任职资格审核并审议通过，董事会同意提名陈峰先生、 钟锡君先生、任纪纲先生、单洪亮先生、刘旭东先生、胡勇先生为公司第四届董事会 非独立董事候选 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄栋作为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会提名为绍兴 贝斯美化工股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过绍兴贝斯美化工股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会现就提名吴韬为绍兴贝斯美化 工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过绍兴贝斯美化工股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 1 / 7 如否，请 ...