本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-060 北京指南针科技发展股份有限公司 关于参与先锋基金管理有限公司股权司法拍卖进展 暨完成工商变更登记的公告 一、公司参与先锋基金股权司法拍卖的基本情况 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日参与江苏省泰州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台开展的"被执 行人联合创业集团有限公司所持有先锋基金管理有限公司（以下简称"先锋基 金"）比例为 34.2076%股权"的司法拍卖，并以 110,211,594.5 元的价格竞得。 公司于 2024 年 12 月 4 日收到先锋基金转来的中国证券监督管理委员会《关 于核准先锋基金管理有限公司变更主要股东的批复》（证监许可〔2024〕1744 号）， 核准公司成为先锋基金主要股东，对公司依法受让先锋基金 34.2076%股权无异 议。 截至目前，公司已持有先锋基金 39.1976%股权。 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 公司于 2024 年 12 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-054 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十二次会议通知。 2. 本次董事会于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于签订附条件生效的<《麦高证券有限责任公司增资协 议》补充协议>并对麦高证券有限责任公司增资的议案》 同意公司以自筹资金 2 亿元对子公司麦高证券有限责任公司（以下简称"麦 高证券"）增资，同意授权公司经营管理层具体决定和办理与上述增资相关的事 项。公司 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-058 北京指南针科技发展股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 16 日召开了第十三届董事会第二次会议和第十四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案；于 2023 年 5 月 15 日召开了第十三届董事会第十一次会议和第十四届监事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》等相关议案。 鉴于：（1）公司已于 2022 年 7 月以自筹资金 5 亿元（人民币，下同）先行 增资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称"麦高证券"），并计划于近期以自 筹资金 2 亿元再次增资麦高证券；（2）上述增资完成后，本次发行募集资金到位 后公司置换前期自筹资金规模将达到 7 亿元。原发行方案中"募集资金数额及用 途"相关表 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"指南针"或"公司"）为了 满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和提高公司核心竞争力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《公司章程》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"或"本次向特定对象发行"）募集资金不超过 30.00 亿元（含本数） 用于增资公司全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称"麦高证券"）。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次交易的背景 1、资本市场改革向纵深迈进，促进证券业健康发展 琼斯等国际指数相继纳入 A 股，外资持股比持续放开，互联互通机制稳健运行， 全球资本配置 A 股进程持续加速。 资本市场持续扩大对外开放，不仅加速了自身市场化改革的进程，同时也迎 来了更多元的投资者。近年来，国内 A 股市场投资者结构 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），本次发行募集资金总额不超过 30.00 亿元 （含本数）。本次发行募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资公司全 资子公司麦高证券有限责任公司（原名为"网信证券有限责任公司"，以下简称 "麦高证券"）。具体而言，麦高证券拟使用不超过 8 亿元用于发展财富管理业 务，不超过 5 亿元作为融资融券业务的启动资金，不超过 3 亿元用于发展投资银 行业务，不超过 4 亿元用于发展证券投资业务，不超过 5 亿元用于信息技术和合 规风控建设投入，以及不超过 5 亿元补充运营资金。 在本次发行的董事会审议通过之后至发行募集资金实际到位之前，公司可根 据子公司麦高证券经营状况和发展规划以自筹资金先行对麦高证券进行增资。公 司已于 2022 年 7 月以自筹资金 5.00 亿元先行增资麦高证券，并计划于近期以自 筹资金 2.00 亿元再次增资麦高证券。上述增资完成后，本次发行募集 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-056 北京指南针科技发展股份有限公司 关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第十三届董事会第三十二次会议及第十四届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于签订附条件生效的<《麦高证券有限责任公司增资协议》补充协议> 并对麦高证券有限责任公司增资的议案》，董事会同意公司向全资子公司麦高证 券有限责任公司（以下简称"麦高证券"）增资，并同意授权公司经营管理层具 体决定和办理与上述增资相关的事项。详情如下： 一、向麦高证券增资情况概述 为尽快恢复麦高证券有限责任公司（原网信证券有限责任公司，以下简称 "麦高证券"）正常经营，公司于 2022 年 5 月 16 日与麦高证券签署了《网信证 券有限责任公司增资协议》。公司计划通过向特定对象发行 A 股股票的方式募 集总额不超过 30 亿元（含本数）（人民币，下同）的资金，募集资金在扣除相 关发行费用后，将全部用于 ...

3、调整后的本次发行募集资金使用可行性分析报告对募集资金使用的可行 性进行了分析，本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司 的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发 展目标和全体股东的利益，符合相关法律法规的要求。 4、调整后的本次发行摊薄即期回报填补措施以及相关主体就保障填补措施 的切实履行出具的承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公 告〔2015〕31 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司关于填补本次 向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措 北京指南针科技发展股份有限公司监事会 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《北 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-055 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十三次会议通知。 2. 本次监事会于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告》（公告编号：2024-056）。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次向子公司增资事项在董事会审 批权限范围内，本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 （二）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-059 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 北京指南针科技发展股份有限公司 （一）测算假设及前提 为分析本次发行对公司主要财务指标的影响，结合公司实际情况，做出如下 假设： 1、公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没 有发生重大变化； 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告〔2015〕31 号）等文件的相关要求，为保障中小投资者及全体股东的利 益，公司就本次向特定对象发行 A 股股 ...