| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要 求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、 健康发展。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-063 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施情况的公告 对此，公司高度重视，积极整改，在第二届董事会第六次会议、第二届监事 会第四次会议和 2019 年第二次临时股东大会分别审议并通过了相关议案。公司 按照从严界定的原则，将深圳市摩码科技有限公司、惠州富乐工业材料有限公司 认定为公司的关联方，同时将收购富达（香港）工业发展有限公司持有的惠州富 乐工业材料有限公司 100%股权事项比照关联交易并在申请首次公开发行股票并 上市的招股说明书、法律意见书等申报文件中进行补充说明和披露， ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次，募集资金专户已于2024年4月 | | | 销户 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二四年八月 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"、"公司"或"本公司"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加公司 资本实力，提升盈利能力，公司考虑自身实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实 施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。本次发行拟募 集资金总额为 30,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目： 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 新型高端一体成型电感建设项目 | 45,403.91 | 30,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有 或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按 ...

公司本次发行拟募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 全部用于以下投资项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 新型高端一体成型电感建设项目 | 45,403.91 | 30,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有 或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年八月 1 一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的实施背景和目的 （一）本次募集资金投资项目实施的背景 1、国家大力发展新质生产力，强化产业体系自主可控和数字经济创新发展 2023 年 9 月，习近平总书记在黑龙江考察调研期间首次提到"新质生产力"，并在 中共中央政治局第十 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 我们接受委托，审核了深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材公司"） 管理层对 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。铂科新材公司管理 层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关 的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对铂科新材公司 截至 2024 年 6 月 30 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序 ...

大环专字(2024) 0600111号 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 目 录 起始页码 1 鉴证报告 明细表 非经常性损益明细表 1 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 众环专字(2024)060011 号 深圳市铂科新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称" 铂科新材公司 ") 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度、以及 2021 年度的非经常性损益明细表〈以下简称 "非经常性损益明细表"）执行了鉴证工作。按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 -- 非经常性损益(2023年修订)》的规定，编制 非经常性损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证证据是铂科新材公司管理层的责任,我 们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的相关规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行鉴证工作以对非经常性 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-065 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 09:15- 09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： ...

一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智 谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 23 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-059 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 法律法规及《公司章程》的相关规定，格式和内容符合中国证监会和深圳证券交 易所的规定，所披露的信 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-061 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 3、假设公司本次发行的定价基准日为 2024 年 8 月 23 日，定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 80%为 31.10 元/股，发行股票数量为 964.63 万股，募集资金 总额为人民币 30,000.00 万元（不考虑发行费用）。该发行股票数量和募集资金金额 仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会注册后实际发行股票数量和募集资 金金额为准； 4、公司 2023 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润分别为 25,577.09 万元和 23,925.48 万元，假设 2024 年归属于母公司股 东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在 2023 年基础上按照 0%、10%、20%的业绩增幅分别测算。上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅 用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市铂科新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年初占 | 年半年度占 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年 2024 | 年半年 2024 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 度偿还累计 | 度末占用资 | | 占用性质 | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生额 | 金余额 | 因 | | | 现大股东及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | ...