证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-064 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了关于公司 2024 年度以简易程序向特 定对象发行股票的相关议案。《深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易 程序向特定对象发行股票预案》及相关文件于 2024 年 8 月 26 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露，敬请广 大投资者注意查阅。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次以简易程序向特 定对象发行股票预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待公司股东大会审议通过、有关审批机关的批准或核准。敬请广大 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-055 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离 任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开职工代表大会、2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第 四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届 选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员，同时部分监事任期届满离 任，现将情况公告如下： 一、第四届董事会人员组成情况 非独立董事：杜江华先生（董事长）、郭雄志先生、罗志敏先生、阮佳林先 生 独立董事：伊志宏女士、李音女士、谢春晓先生 二、第四届董事会专门委员会人员组成情况 1、战略委员会：杜江华先生（召集人）、郭雄志先生、伊志宏女士 2、审计委员会：伊志宏女士（召集人）、李音女士、杜江华先生 3、提名委员会：李音女士（召集人）、谢春晓先生、罗志敏先生 4、薪酬与考核委员会：谢 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-053 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举杜江华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选 举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利进 行，经全体董事一致同意，豁免提前 3 日的通知时限，会议通知已于 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-052 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 2、 召开地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议 室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长杜江华先生因公出差未现场出席本次股东大会，由半数 以上董事推举董事罗志敏先生主持本次股东大会，完成了全部会议议程 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： （一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部 ...

关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所 致：深圳市铂科新材料股份有限公司 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 8 月 16 日下午 14:30 在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）以及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市铂科新材料股份有限公司第三届 董事会第二十八次会议决议公告》《深圳市铂科新材料股份有限公司第三届监事会 第二十六次会议决议公告》和《深圳市铂科新材料股份有限公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-056 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 深圳市铂科新材料股份有限公司监事会 2024 年 8 月 16 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 杨建立先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000 年 5 月至 2006 年 5 月，任三箭和众鼎电子有限公司品质部副经理；2006 年 6 月 至 2009 年 8 月，任鸿富锦精密工业（深圳）有限公司（隶属富士康科技集团） 品保部课长；2009 年 9 月至 2011 年 2 月，任深圳市富运德科技有限公司业务经 理；2011 年 3 月至 2013 年 4 月，任东莞展茂塑胶五金模具有限公司品质经理； 2013 年 5 月至 2013 年 10 月，任深圳市合森林五金塑胶制品有限公司副总经理； 2014 年 7 月进入深圳市铂科磁材有限公司，任体系保障部经理、监事。现任公 司监事、体系保障部经理。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-054 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选 举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第四届监事会第一次会议决议。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智 谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。为保证公司监事会顺利进行，经全 体监事一致同意，豁免提前 3 日的通知时限，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通 过口头和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-051 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 在在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 2、会议召集人：公司董事会 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 16 日下午 14:30 6、股权登记日：2024 年 8 月 9 日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日 202 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-050 | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 | 应选人数（3）人 | | --- | --- | --- | | | 事会独立董事候选人的议案》 | | | 2.01 | 选举伊志宏女士为第四届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举李音女士为第四届董事会独立董事 | √ | | 2.03 | 选举谢春晓先生为第四届董事会独立董事 | √ | | 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监 | 应选人数（2）人 | | | 事会非职工代表监事候选人的议案》 | | | 3.01 | 选举姚红女士为第三届监事会非职工代表监 | √ | | | 事 | | | 3.02 | 选举邹昭女士为第三届监事会非职工代表监 | √ | | | 事 | | | 非累积投 | | | | 票议案 | | | | 4.00 | 《关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董 | √ | | | 事津贴的议案》 | | | 5.00 | 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于变更公司注册资本及修订 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日 09:15- 09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间 ...