证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-043 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第三届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，公司第三届监事会提名姚红女士和邹昭女士为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投 票制进行表决。2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职 工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股 东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-047 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公司 2023 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 200,173,654 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利人民币 40,034,730.8 元（含 税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 80,069,461 股，转增后公司总股本将增加至 280,243,115 股。现权益分派已实 施完毕，股权登记日为 2024 年 6 月 11 日。 综上，截至 2024 年 6 月 11 日，公司总股本由 198,810,489 股增加至 280,243,115 股，公司注册资本由 198,810,489 元相应增加至 280,243,115 元。 《公司章程》相应条款亦同步修订。 二、《公司章程》修订内容 基于上述 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-045 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2024 年 7 月 31 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山 智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：20 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市铂科新材料股份有限公司董事会现就提名谢春晓先生为深圳 市铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任深圳市铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

提名人深圳市铂科新材料股份有限公司董事会现就提名李音女士为深圳市 铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任深圳市铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-046 深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议于 2024 年 7 月 31 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南 山智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-048 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日 09:15- 09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 8 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决 权出 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-041 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一 个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属人数：223 人 2、本次归属股票数量：428,954 股，占目前公司总股本的 0.15% 3、本次归属股票上市流通时间：2024 年 7 月 19 日 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 5、本次股票类型：第二类限制性股票 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个归属 期归属条件成就的议案》。近日，公司完成了 2023 年限制性股票与股票期权激 励计划之限制性股票第一个归属期归属股票的登记。现将有关具体情况公告如 下： 一、激励计划实施情况概要 2023 年 4 月 17 日，公司 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-040 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个 行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权代码：036535；期 权简称：铂科 JLC1。 2、2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期符合 行权条件的激励对象人数 212 人，可行权的股票期权数量为 1,011,982 份，行 权价格为 35.70 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权共分为三个行权期， 根据自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2024 年 7 月 17 日起至 2025 年 4 月 16 日止。 5、第一个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条 件。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开了第三届董事会第二十七次会议 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票与股票期权 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本计划"）的规定，鉴于本计划激 励对象中 10 名激励对象离职，已不符合激励资格，公司将对授予该 10 名激励对 象但尚未行权的股票期权共计 121,968 份进行注销。针对上述事项律师已出具了 相关法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及注销部分股票期权 的公告》（公告编号：2024-037）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权 注销事宜已于 2024 年 7 月 8 日办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权， 注销后不会对公司股本造成影响。 特此公告。 证券代码：300811 券简称：铂科新材 公告编号：2024-039 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...