证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-036 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之 限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：223 人。 2、本次拟归属股票数量：428,954 股，占目前公司总股本的 0.15%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市 流通的公告，敬请投资者关注。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个归属期 归属条件成就的议案》，现将 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简 称"激励计划"）之限制性股票第一个归属期归属条件成就的有关具体情况公 告如下： 一、激励计划实施情况概要 2023 年 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-035 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个 行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象 212 名，可行权的股票期权数量为 1,011,982 份，行权价格为 35.70 元/份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行 公告，敬请投资者注意。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期行 权条件成就的议案》，现将 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称 "激励计划"）之股票期权第一个行权期行权条件成就的有关具体情况公告如 下： 一、激励计划实施情况概要 2 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十五次会议于 2024 年 6 月 30 日在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业 园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予 价格及数量的议案》 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-033 深圳市铂科新材料股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的公 ...

| 205 | 徐子华 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 206 | 刘显标 | 核心骨干人员 | | 207 | 林论上 | 核心骨干人员 | | 208 | 黄志球 | 核心骨干人员 | | 209 | 戴辉 | 核心骨干人员 | | 210 | 庄晓东 | 核心骨干人员 | | 211 | 刘华锋 | 核心骨干人员 | | 212 | 严日理 | 核心骨干人员 | | 213 | 阳三春 | 核心骨干人员 | | 214 | 何远青 | 核心骨干人员 | | 215 | 罗兰英 | 核心骨干人员 | | 216 | 肖化锋 | 核心骨干人员 | | 217 | 肖相旺 | 核心骨干人员 | | 218 | 韦毅 | 核心骨干人员 | | 219 | 谢剑锋 | 核心骨干人员 | | 220 | 雷应国 | 核心骨干人员 | | 221 | 杨文威 | 核心骨干人员 | | 222 | 张晶晶 | 核心骨干人员 | | 223 | 张勉 | 核心骨干人员 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 第一个归属期可归属及第一个行权期可行权激励对 ...

一、关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个归属期 归属名单的核查意见 本次归属的223名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《 管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激 励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激 励对象获授限制性股票的归属条件已成就，全体监事一致同意本次激励计划授 予限制性股票第一个归属期归属名单。 深圳市铂科新材料股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一 个归属期归属名单及股票期权第一个行权期行权名单的核查意见 深圳市铂科新材料股份有限公司 (以下简称"公司") 监事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《 ...

北京市天元律师事务所 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 第一个归属期归属条件及第一个行权期行权条件成就 及作废部分限制性股票、注销部分股票期权事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划第一个归属期归属条件 及第一个行权期行权条件成就及作废部分限制性股票、注销部 分股票期权事项的 法律意见 京天股字（2023）第 104-4 号 致：深圳市铂科新材料股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受深圳市铂科新材料股份有限公 司（以下简称公司或铂科新材）的委托，担任公司 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划（以下简称本次激励计划）的专项中国法律顾问，并就本次激励计划 限制性股票第一个归属期归属条件及股票期权第一个行权期行权条件成就（以下 简称本次归属及行权）、作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票（以下简 称本次作废）、注销部分股票期权（以下简称本次注销）事项出具法律意见。 本所及 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票 授予价格及数量的公告 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-034 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的议案》，根 据公司股票期权及限制性股票激励计划的相关规定以及公司股东大会的授权，公 司董事会对相关股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量进行了 调整。现将相关事项公告如下： 一、相关激励计划已履行的审议程序 （一）2021 年限制性股票激励计划（简称"2021 年激励计划"） 1、2021 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 随着海外 AI 及新能源产业的迅猛发展，公司一体成型芯片电感及高端金属 软磁粉芯等产品的海外市场需求呈现明显增长态势。为促进公司海外业务顺利推 进，满足海外市场需求，强化公司的全球市场地位，深圳市铂科新材料股份有限 公司（以下简称 "公司"）拟在中国香港设立全资子公司和全资孙公司，中国 香港公司设立完成之后，最终由中国香港公司在泰国设立项目公司，通过项目公 司投资建设泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地，以更好的满足海外市场对 公司一体成型芯片电感及金属软磁粉芯等产品日益旺盛的市场需求，项目首期投 资不超过人民币 1 亿元。 2024 年 6 月 30 日，第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立相 关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

北京市天元律师事务所 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 调整股票期权行权价格及数量和限制性股票 授予价格及数量的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的 法律意见 京天股字（2023）第 104-3 号 致：深圳市铂科新材料股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受深圳市铂科新材料股份有限公 司（以下简称公司或铂科新材）的委托，担任公司专项中国法律顾问，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 2021 年激励计划）调整授予价格及数量、2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称 2023 年激励计划）调整股票期权 行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量（以下合称本次调整）事宜出具法 律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法 ...

证券代码：300811 券简称：铂科新材 公告编号：2024-037 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及注销部分股票 期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已授予尚未归属的第二 类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股票期权激励 计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 ...