2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1452 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 关于安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚专字[2024]230Z1452 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况 表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计 记录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为 发表专项审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附的艾可蓝 2022 年度营业收入扣除情况表在所有重大 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-027 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部控制管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》 部分条款进行了修订。具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十五条 公司收购本公司股份，可 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可 | | 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-016 一、监事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于2024年4月23日（星期二）上午11:00在公司第二会议室以现场表决与通讯表 决相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月13日以电子邮件方式送达全体监 事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监事2名。 会议由公司监事会主席李世龙先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司于 2 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履 行监督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则以及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本规则。 第二条 公司监事会向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际， 对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司 风控、公司信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益 相关者的合法权益。 第三条 公司监事会工作基于适当、有效的组织架构，独立运作，合理确 定职权，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地 履行监督职责。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中：股东大会选举 2 名股东监事，员工代表大会推举 1 名职工监事。监事每届任期三年，可连选 连任。 监事会设监事会主席一名，监事会主 ...

容诚专字[2024]230Z1524 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2023 年度会计差错更正 专项说明的鉴证报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司 目 录 | 序号 | 内 | 容 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 年度会计 2023 1-3 | | | 差错更正专项说明的鉴证报告 | | | 2 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 | 年度会计差错 4-5 | | | 更正专项说明 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽艾可蓝环保股份有限公司 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务 信息的更正及相关披露》的相关规定编制专 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 安徽艾可蓝环保股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，在 池州市工商行政和质量技术监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：913417006836379072。 第三条 公司于 2019 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会）核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2020 年 2 月 10 日在深圳证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：安徽艾可蓝环保股份有限公司 英文全称：ActBlue Co., Ltd. 第五条 公司住所：安 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等法 律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽艾可蓝环 保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本议事规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 （九）对发行公司债券做出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项做出决议； 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东大 会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东 大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常 召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-020 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 10,689,432.90 元，母公司净利润为 37,307,510.44 元。2023 年末公司累计未分配的利润为 319,580,452.28 元，母公司累计未分配的利润为 349,170,173.61 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公 司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况以及未来经营发展的需要，公司 董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不进行 资本公积金转增股本。 在 2023 年度不分红的情况下，公司近三年现金分红总额为 1,398.39 万元， 高于最近三年年均净利润的 30%。 安徽艾可蓝环保股份有 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东大会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办 理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 1 （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会 ...

一、计提商誉减值准备的情况概述 （一）商誉形成的过程 2021年8月31日，公司孙公司ABE完成对ABF100%股权的收购，交易价格为 12,566.83万元，ABF购买日可辨认净资产的公允价值为8,566.69万元，收购后公 司通过ABE间接持有ABF100%股权，就此形成合并商誉4,000.14万元；截至2023 年12月31日，商誉账面价值4,354.45万元。 （二）本次计提商誉减值的原因和金额 ABF主营业务为发动机尾气处理相关的尿素喷射泵及其相关产品的研发、生 产和销售。2023年，受国际政治环境影响（俄乌冲突），ABF海外市场开拓受阻， 业绩受到较大影响。受此影响，公司预计ABF未来经营与原预测存在一定差距， 经公司管理层审慎判断，认为ABF资产组存在一定减值迹象。 公司聘请了中水致远资产评估有限公司以2023年12月31日为基准日，对公司 孙公司ABE收购ABF 100%股权形成的商誉及其资产组可收回金额进行评估。根 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-023 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...