艾可蓝 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事 会和董事会专业委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独 立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立 董事的责任与义务。现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议情况 2023 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理 建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽 责的义务，2023 年本人出席董事会会议的情况如下： | 报告期内董事 会召开次数 | 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应参 | 现 ...

报告期内，公司的应收账款周转率为 3.59 ，同比上升 28.21%，主要系报告 期内对应收账款管理改善所致； 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023年度财务决算报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度财务 报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。 报告期内，公司实现营业收入 104,654.25 万元，较上年同期增长 28.19%； 归属于上市公司股东的净利润 1,068.94 万元，扭亏为盈；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润-1,828.07 万元，较上年同期增长 63.04%。报告期末， 公司总资产 176,297.90 万元，较去年同期下降 2.67%，公司净资产 82,108.71 万 元，较去年同期增长 2.43%。 1、盈利能力指标 报告期末，公司的基本每股收益为 0.13 元，扭亏为盈。 2、营运能力指标 报告期内，公司的每股经营活动产生的现金流量净额 ...

2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-022 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业会计准则解释第 17 号》变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度要求进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，无需提交公司董事会和 股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更原因 （一）变更原因及日期 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的 ...

第一章 总 则 安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会 和高级管理人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 以及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指由股东大会选举产生的全体董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人及公司章 程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-028 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分 别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，本议 案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-029 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2023年4月23日，公司第三届董事会第十三次 会议审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公 司章程的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：安徽省池州高新区玉镜路12号公司第一会议室。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月14日，其中，通过深圳证 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 第一条 为规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1451 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 容诚专字[2024]230Z1451 号 安徽艾可蓝环保股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称艾可蓝）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供艾可蓝年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为艾可蓝年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则以及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规 定，结合公司实际情况，公司制定独立董事专门会议工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等 单位或者个人的影响。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立 ...

二、会计差错更正事项对公司财务报表项目的影响 本次会计差错更正涉及公司 2021 年第三季度、2021 年度、2022 年第一季度、 2022 年半年度、2022 年第三季度、2022 年度、2023 年第一季度、2023 年半年 度、2023 年第三季度报告中商誉、其他应付款、总资产、总负债项目，不会对 净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净 额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。影响的财务 报表项目及金额如下： 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-025 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政 策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务 ...