证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-044 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 的第五届董事会第二十三次会议决议，定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司召 开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规 ...

1、审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》； 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-034 江西耐普矿机股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监事会 主席杨俊先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《江西耐普矿机股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年年度报告全文及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-033 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 3 月 20 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由 公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事 规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制 了公司 2024 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度 ...

江西耐普矿机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-038 一、2024 年度利润分配预案的审议程序 2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的规定，公 司盈余公积余额已超过注册资本的 50%，因此本年度不再计提法定公积金。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 2024 年度归属于母公司股东的净利润 | 116,470,200.14 | | 减去：2023 年度利润分配现金分红金额 | 19,572,533.10 | | 减去：2023 年度送红股金额 | 43,494,518.00 | | 减去：2024 年半年度现金分红金额 | 15,240,865.70 | | 加上：2024 年初未分配利润 | 728,554,896.28 | | 2024 年末未分配利润 | 766,717,179.62 | 3、依据《公司法》和《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及国家有关 ...

江西耐普矿机股份有限公司 NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD. 2024 年年度报告 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郑昊、主管会计工作负责人欧阳兵及会计机构负责人(会计主管 人员)李转红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的 差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有 严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风 险与应对措施详见本报告"第三节管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展 的展望"相关内容。 公告编号：2025-032 【2025 年 4 月】 1 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 | 第 ...

江西耐普矿机股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000505 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西耐普矿机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 北京德皓国际会 ...

江西耐普矿机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 江西耐普矿机股有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000017 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西耐普矿机股份有限公司（以下简称耐普矿机） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 德皓内字[2025]00000017 号 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 江西耐普矿机股份有限公司全体股东： 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范 ...

江西耐普矿机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000541 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 江西耐普矿机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） $$\mathbb{H}\mathbb{X}$$ 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-14 我们审核了后附的江西耐普矿机股份有限公司（以下简称耐普矿 机）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 耐普矿机董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式 指引编 ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西耐普矿 机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"或"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换 公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公司首次公司发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商德邦证券向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,750 万股，每 股面值 1 元，每股发行价人民币 21.14 元。截至 2020 年 2 月 7 日止，公司共募集资金 369,950,000.00 元，扣除发行费用 31,396,226.32 元（不含税），募集资金净额 3 ...

江西耐普矿机股份有限公司 合同管理制度 江西耐普矿机股份有限公司 合同管理制度 第四条 凡以公司名义与外界发生经济往来，应当签订书面形式合同，合同 的变更与解除也应当以书面形式进行。 第五条 合同为公司的商业资料，有关人员应保守合同秘密。任何人不得以 任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。 第六条 公司合同分为投资类合同、融资类合同、资产处置类合同、技术引 进与研发类合同、生产经营类合同、经营办公类合同和劳动关系类合同等。 所有合同在提交审批前应根据公司规章制度完成相关事项的事务审批程序。 第七条 公司劳动关系类合同的管理另行规定。 第八条 本制度所称"重大合同"是指： （一）与公司日常经营活动相关的，涉及购买原材料、燃料、动力或者接受 劳务等事项的。合同金额占公司合并报表最近一期经审计总资产 50%以上，且 绝对金额超过 1 亿元； 第一章 总 则 第一条 为加强江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理 工作，依法实施签订、履行、变更和解除合同，预防和及时解决合同纠纷，维 护公司的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规以及《江西耐 普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...