上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 会的召开日期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 14 日 15:00 在公司（浙江省宁波市 镇海区镇骆东路 1818 号）召开。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大 会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博汇化工科技股份 有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 对聘任董事会秘书的任职要求，经提名委员会审核，公司董事会同意聘任张雪莲 女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任副总 经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-089）。 本议案已提前经第四届提名委员会第四次会议审议通过。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 电子邮箱：bohui@bhpcc.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）于 2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经 理、董事会秘书的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等对聘任董事会秘书的任职要求，经公司提名委员会审核， 同意聘任张雪莲女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。张雪莲女士简历详见附件。自董事会审议通过聘 任张雪莲女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长金碧华先生不再代行董事会 秘书职责。 张雪莲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相 关的法律法规，具备与岗位 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规 定尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由董事长金碧华 先生代行董事会秘书职责。 尤丹红女士在担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 经营发展、规范治理、信息披露、投资者关系管理、再融资等方面发挥了重要作 用。公司及董事会对尤丹红女士在担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司发 展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理兼董事会秘书尤丹红女士提交的书面辞职报告。尤丹红女士因个人原 因，申请辞去担任的公司副总经理、董事会秘书职务，尤丹红女士辞去上述职务 后，将继续担任公司董事。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 一般项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）； 润滑油加工、制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 化工产品生产（不含许可类化工产品）；仓储设备租赁服务；石油制品制造（不 含危险化学品）；润滑油销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学 品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；非 居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。 变更后的经营范围： 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥153,661,521.04, representing a decrease of 80.62% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥62,274,270.74, a decline of 392.22% year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,519,644,740.60, a decrease of 20.5% compared to CNY 1,911,987,957.36 in the same period last year[13] - The net loss for Q3 2024 was CNY 161,209,512.36, compared to a net profit of CNY 132,879,898.09 in Q3 2023, indicating a significant decline in profitability[14] - The total comprehensive income for the third quarter was -161,283,337.87, compared to 132,879,898.09 in the previous year[15] - Basic and diluted earnings per share were both -0.67, down from 0.54 and 0.51 respectively in the same period last year[15] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥2,555,982,434.55, an increase of 21.07% from the end of the previous year[2] - The total assets as of Q3 2024 were CNY 2,555,982,434.55, up from CNY 2,111,199,206.57 in the previous year, representing a growth of 21.1%[12] - Total liabilities increased to CNY 1,933,334,590.69 in Q3 2024, compared to CNY 1,382,345,868.03 in Q3 2023, reflecting a rise of 39.8%[12] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 547,945,115.20 from CNY 728,853,338.54, a decline of 24.8%[12] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥25,254,082.60, a significant increase of 345.55% compared to the same period last year[6] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of 25,254,082.60, a significant improvement from a net outflow of -10,284,737.68 in the previous year[17] - Cash inflow from operating activities totaled 3,150,429,183.49, compared to 3,107,565,730.75 in the prior year[16] - Cash outflow from operating activities was 3,125,175,100.89, slightly higher than 3,117,850,468.43 in the previous year[17] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -218,100,635.90, worsening from -133,005,708.55 in the previous year[17] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 350,817,918.09, compared to 132,126,223.67 in the previous year[17] - The ending balance of cash and cash equivalents was 627,986,741.86, up from 202,622,963.66 in the previous year[17] Operational Highlights - The company has resumed production of its 400,000 tons/year aromatic extraction unit and related facilities since August 27, 2024, following a temporary halt[9] - The company plans to explore new production and operational models to seek breakthroughs and sustainable growth amid market and policy changes[9] - The company aims to enhance its production capabilities through technological upgrades and new product development to drive transformation and growth[9] - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement strategies to achieve long-term transformation and stable growth[9] - The company’s management team is committed to exploring new technologies and upgrading facilities to promote continuous industrial transformation[9] Tax and Financial Assets - The company reported a substantial increase in trading financial assets, rising by 7,712.38% to ¥75,000,000.00 due to investments in financial products[5] - The company experienced a 1,569.03% increase in taxes and surcharges, totaling ¥387,913,464.20 for the year-to-date[6] - The company reported a significant increase in tax expenses, which rose to CNY 387,913,464.20 in Q3 2024 from CNY 23,241,804.90 in the same period last year[13] - The company received government subsidies totaling ¥2,800,567.76 in Q3 2024, contributing to its non-operating income[3] - The company has reported a total consumption tax and additional tax fees of ¥47,953.17 million, which will be paid gradually[9] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥627,986,741.86 from ¥556,907,170.95, reflecting a growth of approximately 12.4%[10] - The company’s financial assets include trading financial assets of ¥75,000,000.00, a significant increase from ¥960,014.81 in the previous period[10] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,297, with the largest shareholder, Ningbo Wenkui Holding Group Co., Ltd., holding 52.26% of shares, totaling 128,282,154 shares[8] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to CNY 33,496,962.97, a decrease of 18.5% from CNY 41,088,715.28 in the previous year[14] - Financial expenses increased to CNY 33,741,974.55 in Q3 2024, compared to CNY 29,120,449.06 in Q3 2023, marking an increase of 15.5%[14] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[18]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议决定于2024年11月14日（星期四）召开公司2024年第四次临时股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月14日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:0 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 10 月 23 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 （二）审议通过《关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更 登记的议案 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》（公告 编号：2024-084）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 三、备查文件 《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 10 月 23 日通过电子通讯的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事 ...