| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》。为满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求，同 时提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 28,000 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公 司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300839 股票简称：博汇股份 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 2、债券代码：123156 债券简称：博汇转债 3、转股价格：10.69 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 5、转股股份来源：新增股份 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债 券业务实施细则》等有关规定，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第三季度可转换公司债券博汇转债转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕156 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波博汇化工科技股份有限公司 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024年 8 月 29日在深圳证券交易所网站上刊登了《宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事 项、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召 上海市锦天城律师事务所 开日期已达 15日。 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波博汇化工科技股份 有限公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第三次临时股东大会 (以下 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于不向下修正"博汇转债" 转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 9 月 6 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于不向下修 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第 四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 进度，并在有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关 合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-059）。 截至本公告披露日，上 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 | 序 | 募集资金投资项目 | 募集资金承诺 累计已投 | 投资进 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 投资总额 入金额 | 度 | | 1 | 环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项 | 38,953.03 9,144.82 | 23.48% | | | 目 | | | | | 合计 | 38,953.03 9,144.82 | 23.48% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召 开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进 度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集 资金投资项 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 9 月 6 日通过短信的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表 唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司部分募投项目延期，是公司基于当前募投项目的实际建设 情况和投资进度做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向等情形， 不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 ...

1、自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 11 日，宁波博汇化工科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（不含 85%）的情形，触发"博汇转 债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于不向下修正"博汇转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正"博汇转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 9 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），如再次触发"博汇转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。自 2025 年 3 月 12 日起算，若再次触发"博汇转债"转股价格的向 下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"博汇转债"转股价 格的向下修正权利。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于不向下修正"博汇转债"转股价格的公告 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1568 号），公司向不特定对象发行397.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币1 00元，募集资金总额为人民币397,000,000.00元，扣除保荐承销费用6,000,000.00 元（不含税）、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露、发行登记 等其他费用后实际募集资金净额为人民币389,530,330.17元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2022年8月22日出具了信会师报字［2022］第ZF11046号 《宁波博汇化工科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行 了审验确认。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司已将上述募集 资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署 了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入金额为人民币 9,144.82 万 ...