光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1568 号），公司向不特定对象发行397.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币1 00元，募集资金总额为人民币397,000,000.00元，扣除保荐承销费用6,000,000.00 元（不含税）、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露、发行登记 等其他费用后实际募集资金净额为人民币389,530,330.17元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2022年8月22日出具了信会师报字［2022］第ZF11046号 《宁波博汇化工科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行 了审验确认。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司已将上述募集 资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署 了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入金额为人民币 9,144.82 万 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 5、自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 4 日，宁波博汇化工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于"博汇转债"当期转股价 格的 85%，存在触发《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正条款 （即"在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（不含 85%）"）的可能性。若在未来 触发转股价格向下修正条款，届时根据募集说明书中有关转股价格向下修正的相关 约定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注 意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-067 2024 年 8 月 1 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王律、主管会计工作负责人项美娇及会计机构负责人(会计主 管人员)景婷婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对 未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与 承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告需提醒投资者特别关注的风险包括：原材料及产品价格波动 风险、消费税税收政策变动风险、行业风险。本报告第三节"管理层讨论 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会认为：公司本次计提减值损失及资产转销遵循并符合《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测 试后基于谨慎性原则而做出的，计提信用和资产减值损失的依据充分、公允，相 关数据真实、准确地反映了公司资产状况。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 8 月 16 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及 表 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度计提减值损失及资产转销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年第二季度计提减值损失及资产转销的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提减值损失的情况概述 为真实、准确、客观地反映公司 2024 年第二季度经营成果及 2024 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及会计政策相关规 定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，经测算，公司 对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值损 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博汇股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁筱云 | 联系电话：0574-87289859 | | 保荐代表人姓名：马涛 | 联系电话：021-52523200 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信 | 是 | | | 息披露文件 | | | | （2）未及时审阅公司信息 | 不适用 | | | 披露文件的次数 | | | | 2．督导公司建立健全并有 | | | | 效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健 全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的 | 是 | | | 制度、募集资金管理制度、 | | | | 内控制度、内部审计制度、 | | | | 关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相 | 是 | | | 关规章制度 | | | | 3．募集资金监督情况 | | | ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，自 股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，质量管理水平优秀，执业记录良好。在 为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职 守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够 ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 8 月 16 日通过短信的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务 代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 （二）审议通过《关于 2024 年第二季度计提减值损失及资产转销的议案》 经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和相关法律法规及会计政 策的规定计提减值损失及资产转销，符合公司的实际情 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）15:00开始。 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议决定于2024年9月13日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司 40 万吨/年芳烃抽提装置、40 万吨/年环保芳烃油生产装置及相关 配套装置自 2024 年 8 月 27 日起有序逐步恢复生产。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司复产的公告》（公告 编号：2024-064）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 三、备查文件 《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，因拟审议事项紧 急，公司于 2024 年 8 月 23 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长金 ...