| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司人民币普通股股份（以下简称"本次回购"）用于维护公 司价值及股东权益。本次回购股份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。本 次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均包含本数）， 回购股份价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过三个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：20 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）于 2020 年 6 月 30 日首次公开发行股票并上市。光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保 荐机构"或"本机构"）担任博汇股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，负责博汇股份上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止， 截至目前持续督导工作的期限已经届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何 质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项 目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 光大证券 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等 相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司 董事会薪酬与考核委员会建议，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次 会议，全体董事回避表决《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，直接提交股东大 会进行表决，同时审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同 日召开的第四届监事会第十次会议，全体监事回避表决《关于 2024 年度监事薪酬方 案的议案》，直接提交股东大会进行表决。公司董事、监事和高级管理人员薪酬方 案具体如下： 一、本 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 公司将持续密切关注事项进展情况，采取一切有效措施维护公司利益，维护 公司合法权益。敬请投资者注意投资风险。 二、本次追溯调整对公司财务报表的影响 基于谨慎性原则，公司对 2023 年三季度财务报表相关项目的影响调整如下： 合并资产负债表： | 财务报表项目 | 调整前 | | 调整后 | | | 影响金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 9 月 30 | 日 2023 | 年 9 30 | 月 | 日 | | | 其他应收款 | 225,446,554.26 | | 204,005,512.79 | | | -21,441,041.47 | | 存货 | 766,275,012.56 | | 783,489,896.97 | | | 17,214,884.41 | | 其他流动资产 | 81,470,272.92 | | 51,876,769.67 | | | -29,593,503.25 | | 递延所得税资产 | 2,892,373.53 | | 3,459.88 | | | -2,888,91 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，公司对资产负债率超过 70%的全资子公司担保金额超过公 司最近一期经审计净资产的 50%，上述担保均为公司对合并报表范围内全资子公 司提供的担保。敬请投资者关注担保风险。 三、被担保人基本情况 1、被担保人名称：博汇化工科技（新加坡）私人有限公司 注册地址：987 SERANGOON ROAD SINGAPORE(328147) 一、担保情况概述 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，2024 年度公司拟对全资子公司（含 资产负债率超过 70%的全资子公司）提供不超过人民币 102 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就博汇股份及其子公司使用 闲置自有资金进行现金管理的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如 下: 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 使用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超 过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、投资品种 为严格控制资金使用风险，公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择低 风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 4、决 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 （一）交易目的 为借助期货市场的风险对冲功能，降低商品价格波动给公司经营带来的不利 影响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公司根据 具体情况开展商品期货套期保值业务，实现公司稳健经营目标。 （二）交易金额及期限 公司开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不 超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不超过 12,000 万美元。上述额度期 限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。 （三）交易方式 公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相 应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种包括布伦特原油、燃料油、沥青 和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约等。 （四）资金来源 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或者"公司"）持续督导阶 段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）商品期货套期保值 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | （2）内部控制风险：商品期货套期保值业务专业性较强，复杂程度较高， 可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。 （3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议、2023 年 5 月 9 日召开 2022 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示 1、投资种类：为严格控制资金使用风险，公司将对理财产品进行严格评估、筛 选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内， 资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理的产品均属于低风险投资品 种，公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预 期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。公司已制定相应的风 险控制措施，敬请投资者注意投资风险。 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报， 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十次会议及第四届监事 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营发展需要，公司（含全资及控股子公司，下同）预计 2024 年与关 联方宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称"文魁集团"）及宁波正博电子有限公 司（以下简称"正博电子"）发生劳务服务、房屋租赁及水电费等关联交易人民币 640 万元以内，额度期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 （二）关联交易审议及表决情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求，2024 年 ...