证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-043 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第十二次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山 水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州山水比德设 计股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 15:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 www.dentons.cn 法 律 意 见 书 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14、15 楼全层（510623） 14F,15F CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 5 | | | 一、公司实行本次激励计划的主体资格 5 | | | 二、本计划内容的合法合规性 6 | | | 三、本计划涉及的法定程序 15 | | | 四、本计划的信息披露 17 | | | 五、激励对象参与本计划的资金来源 17 | | | 六、本计划对公司及全体股东利益的影响 18 | | | 七、结论 18 | 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义： 2 北京大成（广州）律师事务所 关 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二四年八月 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划的内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 1 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》《广州山水比德设计股份有限公司章程》等有关规定制 定本激励计划。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予的股票期权不超过 387.84 万份，占本激励计划草案公 告之日公司股本总额的 6.00%。 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 释 义 独立财务顾问报告 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 声 明 3 | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | （一）股票期权的股票来源和授予数量 4 | | （二）激励对象的范围和股票期权的分配 4 | | （三）股票期权的行权价格和确定方法 4 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权安排 5 | | （五）股票期权的授予条件与行权条件 6 | | （六）本激励计划的其他内容 9 | | 二、独立财务顾问的核查意见 10 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 10 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 12 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 12 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 12 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 13 | | 三、备查信息 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）备查地点 14 | ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-039 广州山水比德设计股份有限公司 关于使用自有资金收购股权的进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"或"山水比德"）于 2024 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金收购股权 的议案》，同意公司使用自有资金 1,122 万元收购上海雅思建筑规划设计有限公司（以 下简称"雅思设计"）51%的股权，并与钱秉真、上海持颐建设工程咨询有限公司（以 下简称"持颐咨询"）、广州诺维实业控股有限公司（以下简称"诺维实业"）等主体 签订《股权转让合同》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、进展情况 近日，雅思设计完成了相关工商变更登记手续，并取得了上海市嘉定区市场监督管 理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下： 1．企业名称：上海雅思建筑规划设计有限公司 计制作，工程测量 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-038 广州山水比德设计股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 15：30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）现场会议召开的地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼 会议室 （三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 （四）会议召集人：公司第三届董事会 （五）会议主持人：公司董事长蔡 ...

法律意见书 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 致：广州山水比德设计股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律 ...

民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 2023 年年报问询函相关问题的核查意见 年报显示，你公司首发募投总部运营中心建设项目承诺投资总额 2 亿元，截 至报告期末累计投入金额 2.29 万元，根据你公司于 2022 年 8 月披露的《关于 公司募投项目延期的公告》，总部运营中心建设项目达到可使用状态的时间由 2022 年 8 月 31 日延长至 2024 年 8 月 31 日。 （一）请结合《招股说明书》列示的项目建设规划明细表、投资概算明细， 分别列示总部运营中心建设项目 2021 年至 2023 年各年末在项目前期论证规划 与选址、项目场地购置与装修、设备购置及安装、项目验收并正式投入使用环节 的实际完成进度和在场地购置、场地装修、设备购置及安装、预备费中的实际投 入情况，在此基础上，对比你公司在《招股说明书》以及募投项目延期公告时点 的预期进度，说明导致募集资金未按计划投入使用的详细原因及合理性。 （二）请说明公司前次将总部运营中心建设项目达到预定可使用时间延长 至 2024 年 8 月的原因，结合截至回函日项目实施进度，说明后续保障募投项目 按期完成的具体安排。 （三）请保荐机构核查 ...

关于广州山水比德设计股份有限公司 年报问询函的专项说明 信会师函字[2024]第 ZF245 号 深圳证券交易所： 由广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"）转来贵所 《关于对广州山水比德设计股份有限公司的年报问询函》（以下简称"问询函"） 收悉。对此，我们作了认真研究，并根据问询函的要求，对相关问题进行了认 真核查，并对相关事项说明如下： 一、"年报显示，报告期内你公司实现营业收入 3.33 亿元，同比增长 0.78%，发生营业成本 2.13 亿元，同比下滑 25.52%，其中，社区景观业务实现 收入 2.44 亿元，同比下滑 1.63%，实现收入占营业收入总额的 73.34%，毛利 率为 37.12%，同比增长 22.95 个百分点。你公司在华东地区实现营业收入 0.84 亿元，同比下滑 26.29%，毛利率为 27.02%，同比增长 13.22 个百分点；在华 中地区实现营业收入 0.40 亿元，同比增长 49.50%，毛利率为 45.60%，同比增 长 32.17 个百分点。 （6）年审会计师将收入确认作为关键审计事项，涉及选取合同检查设计成 果确认函的，说明合同样本选取标准、确认函抽取数 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-037 广州山水比德设计股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"或"山水比德"）于近日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广州山水比德设计股份有限公司的年 报问询函》（以下简称"问询函"）。公司董事会对此高度重视，组织相关人员针对问 询函关注的问题进行了认真核查和分析，公司持续督导机构民生证券股份有限公司、以 及负责 2023 年年度报告审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对相关问题发 表了意见，现就问询函关注问题的回复公告如下： 问题一： 年报显示，报告期内你公司实现营业收入 3.33 亿元，同比增长 0.78%，发生营业 成本 2.13 亿元，同比下滑 25.52%，其中，社区景观业务实现收入 2.44 亿元，同比下 滑 1.63%，实现收入占营业收入总额的 73.34%，毛利率为 37.12%，同比增长 22.95 个 百分点。你公司在华东地区实现营 ...