证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-052 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 15：30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 21 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开的地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼 会议室 2、中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决 ...

关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及 核查意见 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 公告实施 2024 年股票期权激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票 期权激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象名单进行内部公示，公司监事 会结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关内容如下： 一、公示情况 广州山水比德设计股份有限公司监事会 二、核查情况 公司监事会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含 子公司）签订的劳动/聘用/劳务合同、激励对象于公司（含子公司）的任职情况 等相关信息进行核查。 三、核查意见 公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下： 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 15 日。 3、公示方式：公司内部张贴。 4、反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以 及现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会将作出适当记录。 5 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-051 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日公告实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股 票期权激励计划（草案）》的规定，公司对相关内幕信息知情人在本激励计划公开披露 前 6 个月（以下简称"自查期间"）买卖公司股票情况进行自查，具体如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人已填报《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象于自查期间 买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《信息披露义务 人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清 ...

暨实际控制人未发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司实际控制人孙虎先生与蔡彬女士签署的《一致行动人协议》将于 2024 年 8 月 13 日到期，经双方协商一致，《一致行动人协议》到期后不再续签。 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-050 广州山水比德设计股份有限公司 关于股东《一致行动人协议》到期不再续签 3．本次《一致行动人协议》到期后不再续签，不会导致公司管理层变动，不会影 响公司长期稳定发展，不会对公司日常经营管理活动产生不利影响。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到孙虎先生、蔡彬 女士的通知，孙虎先生与蔡彬女士签署的《一致行动人协议》于 2024 年 8 月 13 日到期 后不再续签，现将相关情况公告如下： 一、《一致行动人协议》签署及履行情况 为稳定公司经营管理，更好的促进公司发展，孙虎先生与蔡彬女士于 2020 年 9 月 1 日签署《一致行动人协议》，约定： 1．双方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程 需要由公司股东 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-047 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 9 日（星期五）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事 会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规 及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-049 上述募集资金已于 2021 年 8 月 9 日划至公司指定账户，并由立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报 告》（信会师报字〔2021〕第 ZF10820 号）。公司已对上述募集资金进行了专户 存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 二、募集资金使用情况及闲置原因 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投入募投项目情况如下： 注： 广州山水比德设计股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股，每股发行价格为 80.23 元/股， 新股发行募集资金总额为 81,032.30 万元，扣除各项发行费用人民币 11,901.21 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 69,131.09 万元。 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-048 广州山水比德设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投 资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含 本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金， ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-046 保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 9 日（星期五）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事 长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规 及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投入募投项目情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金 | 已使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 投入金额 | 金金额注1 | | 1 | 设计服务网络建设项目 | 21,507.46 | 21,507.46 | 9,541.62 | | 2 | 总部运营中心建设项目 | 19,972.84 | 19,972.84 | 2.29 | | 3 | 技术研发中心升级建设项目 | 5,411.57 | 5,411.57 | 2,212.16 | | 4 | 信息化管理平台建设项目 | 4,067.33 | 4,067.33 | 2,385.62 | | | 合 计 | 50,959.20 | 50,959.20 | 14,141.68注2 | 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 ...

民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 山水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股，每股发行价格为 80.23 元/股，新 股发行募集资金总额为 81,032.30 万元，扣除各项发行费用人民币 11,901.21 万元 （不含税）后，实际募集资金净额为 69,131.09 万元。 ...