证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-011 郑州捷安高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及 公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2024 年度各类资产 进行了全面清查，同意对可能发生减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况 如下。 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 ...

郑州捷安高科股份有限公司关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 经审计，中勤万信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及经 营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方 面保持了有效的财务报告内部控制。中勤万信出具了标准无保留意见的审计报 告和内部控制审计报告。 在执行审计工作的过程中，中勤万信就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层 进行了沟通。 三、审计委员会对会计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-015 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资计划及使用情况如下： 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设前提下，拟使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现 金管理，同意公司及子公司（含孙公司）在正常运营前提下拟使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第十五 次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度 和期限范围内资金可以循环滚动使用。有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 ...

郑州捷安高科股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 根据郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）章程和实际经营情况， 并参照行业、地区薪酬水平，经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十 三次会议审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级 管理人员2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 具体内容如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的具体管理职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。 （2）公司独立董事薪酬为每人 7.5 万元/年（税前）。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬。 四、其他规定 1、公司董事（非独立董事）、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，年度 绩效奖金根据当年业绩完成情况和个 ...

郑州捷安高科股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。拟 以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本扣减公司回购专户持有的 1,552,300 股份 数量后 144,340,568 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，预 预计转增 57,736,227 股,转增后公司总股本 203,629,095 股。公司拟变更注册资 本为 203,629,095 元及修订《公司章程》中相应条款，并在股东大会审议通过后， 办理工商登记的手续。具体变更注册资本及总股本，以公司 2024 年度权益分派 后在中国证券登记结算有限公司登记数据为准。 具体修订内容如下： | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 145,619,620 元。 | | ...

2、报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决均严格按照 《公司章程》《监事会议事规则》等制度执行，会议召开情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2024 年 2 月 | （一）关于回购公司股份方案的议案 | | | 第五次会议 | 8 日 | | | | | | （一）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | | （二）关于计提资产减值准备的议案 | | | | | （三）关于公司 2023 年度审计报告的议案 | | | | | （四）关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | | （五）关于公司《2023 年年度报告》及报告摘要的议案 | | | | | （六）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | | 第五届监事会 | 2024 年 4 月 | （七）关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议 | | 2 | | | 案 | | | 第六次会议 | 18 日 | （八）关于公司 2023 年度募集资金存放与 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：郑州捷安高科股份有限公司 单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 期初占用资 | 报告期内占用累 | 报告期内占 | 报告期内偿 | 期末占用资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关联 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 | 用资金的利 | 还累计发生 | 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | | | 利息) | 息(如有) | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-020 郑州捷安高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号）和《企业会计准则解释第 18号》（财会（2024）24号）的 要求变更公司相应会计政策。本次会计政策变更是根据法律、行政法规和国 家统一的会计制度要求执行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次变更会计政策事项无需提交董 事会和股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业数据资源相关会 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-014 郑州捷安高科股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意对公司首次公开 发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"轨道交通虚拟仿真实训 系统技术改造项目"、"研发中心项目"结项。 为提高募集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟在上述募投项目结项 后将相关募集资金专户的节余资金用于新建项目"基于职教垂类大模型的 AI 职 教平台建设项目"（以下简称"新建项目"），在相关审批程序履行完毕后,将根 据实际情况新增开立募集资金专户,专项存储上述节余资金,并与公司、保荐机构 和存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议,已结项的募投项目将剩 余待支付资金支付完成后,公司将对相关募集资金专户进行销户处理。 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-018 郑州捷安高科股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会，现将本 次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议做出了关于召 开本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...