郑州捷安高科股份有限公司 董事会 郑州捷安高科股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号--规范运作》等要求，郑州捷安高科股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵健梅女士、秦 超贤先生、姚加林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚加林） 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等的规定，在 2024 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董 事作用，出席公司相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，不受上市公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，发挥独 立董事独立和专业性作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 现将履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人姚加林，中国国籍，研究生学历。无境外永久居留权。2023 年 1 月 6 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （秦超贤） 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等的规定，在 2024 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董 事作用，出席公司相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，不受上市公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，发挥独 立董事独立和专业性作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 现将履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人秦超贤，中国国籍，研究生学历，执业律师。无境外永久居留权。 2023 年 1 月 6 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

郑州捷安高科股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 本人赵健梅，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。无境外永久居留权。 2021 年 10 月至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、 出席董事会及股东大会的情况 （一）2024 年度，本人出席董事会会议的情况如下： 2024 年度独立董事述职报告 （赵健梅） 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，在 2024 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事 作用，出席公司相关会议，认真 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-019 郑州捷安高科股份有限公司 郑州捷安高科股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 郑州捷安高科股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 24,907,487.12 | 23,755,588.99 | 4.85% | | 归属于上市公司股东的净 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 2025 年 4 月 1 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年年度报告全文 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人郑乐观、主管会计工作负责人杨守和及会计机构负责人(会计 主管人员)许梦琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（三） 可能面对的风险"，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 144,340,568 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要 ...

近日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期，现将具体情况公告如 下： 一、到期赎回的理财产品基本情况 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-006 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开 之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机 构民生证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-005 | 委托人 | 受托人 | 产品 | 金额 | 产品 | 产品起息日 | 产品赎回日 | 投资收益 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | 名称 | （万元） | 类型 | | | （元） | 类型 | | 郑州捷安 | 广发银行 | 结构 | | | | | | 自有 | | 高科股份 | 股份有限 | 性存 | 3,000 | 保本型 | 2025-1-27 | 2025-4-25 | | 资金 | | 有限公司 | 公司 | 款 | | | | | | | | 郑州捷安 | 交通银行 | 结构 | | | | | | 自有 | | 高科股份 | 股份有限 | 性存 | 1,500 | 保本型 | 2025-1-27 | 2025-2-10 | | 资金 | | 有限公司 | 公司 | 款 | | | | | | | 二、审批程序 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-003 第五届董事会第十四次会议决议公告 郑州捷安高科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2025 年 1 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2025 年 1 月 20 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、高志生先生、赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生以 通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 聘任公司财务负责人的公告》。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一 ...

郑州捷安高科股份有限公司 舆情管理制度 郑州捷安高科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高郑州捷安高科股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 (三)协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； (四)负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作； (五)各类舆情处理过程中的其他事项。 1 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组" ...