证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-087 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、赵健梅女士、姚加林先生以通讯表决方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

一、 核查的范围与程序 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-086 郑州捷安高科股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 9 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2024 年 10 月 10 日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信 息知情人和激励对象在本激励计划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-092 郑州捷安高科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议做出了关于召 开本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25， ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-088 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司2024年三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年 三季度的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补 充流动资金的议案》 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，应出席监事 3 人，实际参会 3 人，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以远程通讯表决 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-085 郑州捷安高科股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等规范性文件的要求， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核 查，相关公示情况及核查情况如下： 根据《管理办法》《自律监管指南》以及本次激励计划的规定，结合公司对本 次拟激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，监事会发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激 励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司终止部分募投项目 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对捷安高科终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 性补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，郑州捷安高科股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行不超过 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行 价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发 行费用人民币 66,905,500.00 元，募集资金净额 ...

法律意见书 二零二四年十月 释 义 北京市通商律师事务所 关于 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 除另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： | 捷安高科、公司 | 指 | 郑州捷安高科股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、激 | 指 | 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案） | | 限制性股票、标的股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | | 人员、核心业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-090 郑州捷安高科股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公 司终止募集资金投资项目"安全作业仿真产业化项目"并将剩余募集资金永久补 充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元 ， 扣 除 发行 费 用人民币 66,905,500.00 元，实际募集 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-091 郑州捷安高科股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人秦超贤先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意； 3、征集人秦超贤先生未持有公司股份，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有 关规定，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事秦超贤先生受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股 东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-089 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------- ...