证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-008 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： （一） 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-012 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议通过后方可实施。 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的内容 本次利润分配预案基准为 2024 年度。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在 符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东 的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际 情况，经公司第五届董事会第十五次会议审议，一致同意公司 2024 年度利润分 1 配预案为：拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本扣减公司回购专户持有的 1,552,300 股份数量后 144 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0500 | -0.0400 | -25 | -0.0600 | | 每股净资产（元） | 5.7 | 7.11 | -19.83 | 6.95 | | 每股公积金(元) | 2.69 | 3.72 | -27.69 | 3.63 | | 每股未分配利润(元) | 1.90 | 2.28 | -16.67 | 2.04 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.25 | 0.24 | 4.17 | 0.23 | | 净利润(亿元) | -0.07 | -0.05 | -40 | -0.06 | | 净资产收益率(%) | -0.82 | -0.59 | -38.98 | -0.81 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3017.27万股，累计占流通股比： 2 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7 月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》"天健验（2020）6-43 号"对 上述募集到账情况进行审验确认。 民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金用于新建项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号--上市公 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对捷安高科使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，公司公开发行不超过 2,309 万股 新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为 人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00 元，募集资金净额 为人民币 340,171,200.00 元。上述募集资金已经天 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0196 号 目 录 | 内 | 容 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | - | 1 2 | | | 附表 | | | 3 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0196 号 郑州捷安高科股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州捷安高科股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 ...

郑州捷安高科股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0507 号 目 录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0507 号 郑州捷安高科股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了郑州捷安高科股份有限公司（以下简称捷安高科）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

郑州捷安高科股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0506 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 8-9 | | 2.母公司资产负债表 | 10-11 | | 3.合并利润表 | 12 | | 4.母公司利润表 | 13 | | 5.合并现金流量表 | 14 | | 6.母公司现金流量表 | 15 | | 7.合并所有者权益变动表 | 16-17 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 三、财务报表附注 | 20-102 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0506 号 郑州捷安高科股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 的合并及母公司资产负债表，202 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对捷安高科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 340,171 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0195 号 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件： | | | | | | 郑州捷安高科股份有限公司董事会关于 | | | | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3-7 | | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0195 号 郑州捷安高科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"贵公 司"）管理层编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为贵公司 2024 年度报告的必备文件 ...