证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-071 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2025 年 11 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 11 月 26 日以现场结合远程通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、高志生先生、朱运兰女士、赵健梅女士、姚加林先生、 秦超贤先生以通讯方式出席会议，公司财务负责人列席会议。本次会议的召集 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 属期归属条件成就的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划预留授予部 ...

关于郑州捷安高科股份有限公司 北京市君致律师事务所 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 君致法字 2025344 号 中国·北京·北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 Add:11 F, Block B, Global Trade Center,No.36 North Third Ring East Road, Beijing,100013 1 | | | | | | 北京市君致律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 君致法字 2025344 号 致：郑州捷安高科股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州捷安高科股份有限公 司（以下简称"捷安高科"、"公司"）的委托，作为公司本次实施 2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）及 2022 年第二期限制性股 票激励计划（以下简称"2022 年第二期激励计划"）的专项法律顾问。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

2、《2022 年限制性股票激励计划》预留授予部分第三个归属期归属条件已 经成就，本次归属的 2 名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》和公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法、有效。本 次归属安排未违反有关规定，未损害公司及全体股东的利益。 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期相关事项的核查意见 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事会薪酬与考核委 员会委员在认真审阅第五届董事会第二十一次会议相关会议资料的基础之上，经 充分、全面的讨论与分析，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本着认真、严谨、 负责的态度，对公司《2022 年限制性股票激励计划》预留授予部分及《2022 年 第二期限制性股票激励计划》第三个归属期作废部分限制性股票、归属条件是否 成就、激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下： 1、本次作废部分限制性股票符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 和《2022 年第二期限制性股票激励计 ...

Core Viewpoint - The company, Jiean High-Tech, has completed the registration process for business changes and has obtained a new business license from the Zhengzhou Market Supervision Administration [2] Group 1 - The announcement was made on the evening of November 13 [2] - The company has successfully completed the necessary procedures for business registration [2] - The new business license was issued by the Zhengzhou Market Supervision Administration [2]

Core Points - Zhengzhou Jiean High-tech Co., Ltd. has completed the registration change and obtained a new business license, with registered capital officially changed to 205.052707 million yuan (approximately 20.5 million) [1] - The change in registered capital was approved during the 19th meeting of the fifth board of directors on September 28, 2025, and subsequently ratified by the first extraordinary general meeting of shareholders on October 17, 2025 [1] - The company's core business remains focused on computer software, mechatronic equipment research and sales, and related technical services, with no changes to its operational scope or legal representative [2] Company Information - The company is a publicly listed limited liability company, established on June 3, 2002, with its registered address in Zhengzhou High-tech Industrial Development Zone [2] - The business scope includes computer network technology services, software development, mechatronic equipment sales, and various engineering services [2] - The adjustment in registered capital is expected to optimize the company's capital structure and support ongoing business development [2]

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设前提下，使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金 管理，同意公司及子公司（含孙公司）在正常运营前提下使用不超过 30,000 万 元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第十五次 会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度和 期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意意见、保荐机构 民生证券股份有限公司发表了无异议意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-015）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期，现将具体情况公告如 下： | 委托人 | 受托人 | 产品 | 金额 | 产品 | 产品起息日 | 产品到期日 | 投资收益 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-069 郑州捷安高科股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开 第五届董事会第十九次会议,并于 2025 年 10 月 17 日召开公司 2025 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>、调整组织架构 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。 近日，公司完成上述相关事项的工商变更登记手续，取得了郑州市市场监督 管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 住所：郑州高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层 法定代表人：郑乐观 注册资本：贰亿零伍佰零伍万贰仟柒佰零柒圆整 成立日期：2002 年 06 月 03 日 经营范围：计算机网络技术服务；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服 务、技术转让；计算机软件销售；机电一体化设备销售、生产、安装、施工、技 术开发、技术转让；设备一体化研发、生 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit for Q3 2025 increased by 324.90% compared to the previous quarter, but the cumulative net profit for the first three quarters decreased by 61.19% year-on-year due to declining gross margins and rising costs from fixed asset depreciation and stock incentives [2]. - Revenue for Q3 2025 grew by 27.51% year-on-year, while cumulative revenue for the first nine months increased by 1.97%, primarily driven by steady progress in orders and projects [3]. Group 2: Product and Service Offerings - The company supported four major events in the National Skills Competition, including aircraft maintenance and integrated circuit engineering, showcasing its training platforms for these fields [4]. - The aircraft maintenance product is a comprehensive training platform for domestic large aircraft, featuring high-fidelity simulations and modular designs to meet various training needs [4]. - The integrated circuit product is a manufacturing process training platform aligned with national skill standards, providing practical solutions for talent development in the integrated circuit industry [4]. Group 3: AI Applications - The company has implemented AI applications in multiple areas, including enhancing product functionalities through technologies like image recognition and automatic content generation for training materials [7]. - AI is also utilized to improve internal work efficiency, enabling capabilities such as assisted programming and automatic generation of 3D scenes, which help reduce development costs and enhance work quality [7].

Core Viewpoint - The company, Jiean High-Tech, announced its third-quarter report for 2025 during a board meeting held on October 27, 2025, and provided insights into its revenue composition for the first half of 2025 [1] Group 1: Company Financials - Jiean High-Tech's revenue composition for the first half of 2025 is as follows: 40.81% from the vocational education sector, 38.8% from the transportation sector, and 20.39% from other businesses [1] - As of the report, Jiean High-Tech has a market capitalization of 2.3 billion yuan [1]

第五届董事会第二十次会议决议公告 郑州捷安高科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-066 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议。 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 10 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 10 月 27 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、朱运兰女士、靳登阁先生、秦超贤先生、赵健梅女士、 姚加林先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 ...