证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-002 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 30 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2025 年 1 月 2 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、秦超贤先生、赵健梅女士、姚加林先生以通讯表决方式 出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《郑州 捷安高科股份有限公司舆情管 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-105 郑州捷安高科股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分及 2022 年第二期限 制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 12 月 16 日 ● 本次第二类限制性股票拟归属数量：273,248 股，占目前公司总股本的 0.1876%,其中 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属 74,758 股，2022 年第二期限制性股票激励计划第二个归属期归属 198,490 股 ● 本次满足限制性股票归属条件实际归属的激励对象人数为 64 人，分别为 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属人员 2 人、2022 年 第二期限制性股票激励计划第二个归属期实际可归属人员 62 人 ● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-104 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开 之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机 构民生证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-028）。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议和 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-103 郑州捷安高科股份有限公司 （一）基本信息 王晓清先生，1966 年出生，2000 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事 证券审计业务，至今为郑州安图生物工程股份有限公司、河南安彩高科股份有限 公司、金冠电气股份有限公司等多家上市公司年报审计提供过质量控制复核，现 任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。 （二）诚信记录和独立性情况 王晓清先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公 司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 ...

● 归属价格；5.27 元/股（调整后） 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-101 郑州捷安高科股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 2 人 ● 本次第二类限制性股票拟归属数量：74,758 股，占目前公司总股本的 0.0513% ● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 ● 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。 董事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"2022 年激励 计划"或本次激励计划)预留授予部分股票的第二个归属期 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日） 二、 核心骨干员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王*伟 | 核心业务骨干 | | 2 | 周* | 核心业务骨干 | | 3 | 赵*发 | 核心业务骨干 | | 4 | 李* | 核心业务骨干 | | 5 | 周*丽 | 核心业务骨干 | | 6 | 张* | 核心业务骨干 | | 7 | 黄*山 | 核心业务骨干 | | 8 | 徐* | 核心业务骨干 | | 9 | 温*飞 | 核心业务骨干 | | 10 | 王*锋 | 核心业务骨干 | | 11 | 贺*伟 | 核心业务骨干 | | 12 | 娄*辉 | 核心业务骨干 | | 13 | 严*平 | 核心业务骨干 | | 14 | 杨*强 | 核心业务骨干 | | 15 | 叶*仁 | 核心业务骨干 | | 16 | 孙*壮 | 核心业务骨干 | 序号 姓名 职务 获授的限制性 股票数量（万 股） 占标的股票 总额的比例 占公司总 股本的比 例 1 朱运兰 董事、副总经 理 12 6.00% 0.08% ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-097 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2024 年 11 月 26 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分限制性股票授予条件业已成就， 同意以 2024 年 11 月 26 日为首次授予日，向 38 名激励对象首次授予 160.4 万 股限制性股票。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董 ...

本次拟归属的 66 名激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不 适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适 当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参 与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划及二期激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 郑州捷安高科股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分及 2022 年第二期限 制性股票激励计划第二个归属期归属激励对象名单的核查意见 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第五 届监事会第十二次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析， 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件及对公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计 划"）的规定和《2022 ...

关于郑州捷安高科股份有限公司 北京市君致律师事务所 2022 年第二期限制性股票激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 君致法字 2024559 号 中国·北京·北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 Add:11 F, Block B, Global Trade Center,No.36 North Third Ring East Road, Beijing,100013 1 2022 年限制性股票激励计划及 | | | | 一、2022 | 年限制性股票激励计划 5 | | --- | --- | | 二、2022 | 年第二期限制性股票激励计划 14 | | 三、结论意见 22 | | 北京市君致律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 本所律师特作如下声明： 3 1、捷安高科向本所保证：公司已经向本所律师提供了本所律师认为作为出 具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，其所 提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2、本所律师依 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-099 郑州捷安高科股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 26 日 2、限制性股票授予数量：160.4 万股 3、限制性股票授予价格：7.21 元/股 4、股权激励方式：第二类限制性股票 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事 会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）规定的限制性股票的授予条件已经成就，确定授予日为 2024 年 11 月 26 日，向 38 名激励对象授予 160.4 万股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、本次股权激励计划已经履行的审批程序 （一）2024 年 10 ...