证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-016 美瑞新材料股份有限公司 关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》(证监许可〔2025〕343号)，并经深圳证券交易所同意，公司2024年度以简易程序 向特定对象发行人民币普通股（A股）13,698,824.00股，每股发行价14.38元，募集资金总额 为 196,989,089.12 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 1,872,665.32 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 195,116,423.80元。募集资金总额扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含税）后的剩余募集 资金195,904,955.16元已于2025年3月14日到账。上述募集资金到位情况经和信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并于2025年3月14日出具了和信验字（2025）第000008号《验资报告》。 二、开设募集资金专户及签订《三方监 ...

证券简称：美瑞新材 证券代码：300848 美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （烟台开发区长沙大街 35 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年三月 美瑞新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币 1.00 元。 （二）发行方式和发行时间 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-010 美瑞新材料股份有限公司 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会出 具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕 343 号)，批复内容如下: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证 券交易所并按有关规定处理。 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限 内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 董事会 2025 年 3 月 6 ...

河南项目共有6大产品，包括三种特种异氰酸酯（HDI、PPDI、CHDI）和三种特种胺（PNA、PPDA、 CHDA），其中HDI还分为HDI单体和HDI衍生物，产品种类多，产线工艺复杂。 目前，已成功投产的部分产品有小批量供货，装置运行稳定性和产品质量均在持续提升。 证券时报网讯，美瑞新材(300848)2月28日在互动平台表示，河南项目整体处于试生产阶段，前期已产 出合格的HDI单体、PPDI和PNA产品，表明相关设备已具备生产合格产品的能力。 但实现连续稳定生产及质量持续提升，仍需一定的时间进行调试及工艺优化。 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-005 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 及人员姓名 东方财富证券 张志扬 易方达基金 王佩坚 时间 2025 年 2 月 21 日 14:00-15:00 地点 公司办公楼会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书兼财务总监 都英涛 证券事务代表 王越 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、公司河南项目的最新进展情况？ 答：河南项目的 HDI 单体装置、PPDI 装置、PNA 装置已试车成功， 产出合格产品。目前公司正在积极推进其他装置的试产工作，争取早日全 面投产。 2、河南产品的产能规划是怎样的？ 答：河南项目有两条产线，一条是 HDI 产线，另一条是 CHDI/PPDI 产 线。其中，HDI 产品的设计产能为 10 万吨，HDI 属于脂肪族异氰酸酯，具 有不黄变、耐老化及良好的应用性能，广泛应用于车漆、涂料、聚氨酯弹性 体等领域。CHDI 和 PPDI 的设计产能合计为 2 万吨，这 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 答:公司自主研发的发泡型 TPU 是 TPU 在鞋材领域的新兴应用，具有 轻质、高回弹的特性，下游易加工，通常用作运动鞋中底，市场发展前景较 好。发泡型 TPU 产品具有较强的盈利能力，近年来销售增长迅速。发泡型 TPU 的核心原料为 HDI，是与河南项目具备产业链协同优势的产品。河南 公司的 HDI 投产后，公司的发泡型 TPU 的竞争优势将进一步增强，更有利 于其销售和推广。 2023 年 9 月，公司已建成了 8000 吨发泡型 TPU 产能。2024 年 8 月,公 司发布了简易程序定增预案，募投项目之一为 1 万吨发泡型 TPU，故预计 2025 年公司将新增 1 万吨发泡型 TPU 产能。 5、公司出口业务情况怎么样? 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 及人员姓名 民生证券 费晨洪 中邮基金 周弋惟 中信保诚 姚思洲 国信证券 杨林、薛聪、余双雨 时间 2025 年 2 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度财务报表 审 计 报 告 目 录 页 码 一、审计报告 1-6 | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | --- | --- | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 15-18 | | | 5、财务报表附注 19-115 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 美瑞新材料股份有限公司 报告正文 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2 美瑞新材料股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000270 号 二、已审财务报表及附注 二○二四年四月二十日 美瑞新材料股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000270 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美瑞新材料股份有限公司（以下简称美瑞新材公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

中德证券有限责任公司 关于 美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年一月 美瑞新材 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任本次美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行 股票的保荐机构，并指定杨皓然、王颖担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证 券及保荐代表人特做出如下承诺： 中德证券及其指定保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定 ...

中德证券有限责任公司 关于 美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年一月 美瑞新材 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任本次美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行 股票的保荐机构，并指定杨皓然、王颖担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证 券及保荐代表人特做出如下承诺： 中德证券及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《美瑞新材料 ...

证券简称：美瑞新材 证券代码：300848 美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （烟台开发区长沙大街 35 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年一月 美瑞新材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1- ...