美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市公司质量和 投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，坚持"以投资者 为本"的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股 东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了"质量回报双提升"行动 方案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于"质量回报双提升" 行动方案的公告》（公告编号：2024-058）。现将公司截至目前落实"质量回报双提升"行动 方案的进展情况公告如下： 一、聚焦主业，发挥产业链优势，推进公司高质量发展 公司是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、PUD、PBS）及功能化工品原料（特种异氰酸 酯、特种胺）生产企业，产品广泛应用于消费电子、汽车制造、运动休闲、高端装备、绿色能 源、家居生活、工业涂装、密封传动、3D 打印、食品卫生等领域。公司目前有两大生产基地， 分别在山东烟台和河南鹤壁。山东烟台基地主要进行聚氨酯新材料的生产，河南鹤壁基地主 要进 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》的规定，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议， 持续深入开展公司治理活动。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年度，公司生产经营规模进一步扩大，销量继续实现增长，2024 年公司销量同比增 长 24.72%。由于上游原材料价格下降以及市场竞争加剧，TPU 的市场售价同比下降，报告期 内公司实现营业收入 16.58 亿元，同比增长 12.42%；实现归母净利润 7758.85 万元，同比下 降 11.70%。 二、董事会换届情况 2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届 选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公 司第四届董事会独立董事候选人的议案》，对董事会进行换届选举，选举王仁鸿先生、张生 先生、刘沪光先生、任光雷先生为公司第四届董事会非独立董事，于元波先生、唐云先生、 张建明先生为公司第四届董事会独 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、股东大会， 对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对董事、高级管理人员履 职情况等进行监督。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 美瑞新材料股份有限公司 一、监事会换届情况 2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届 选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，对监事会进行换届选举，选 举宋红玮先生、孙天岩先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年第一次职工 代表大会选举的职工代表监事牟宗波先生共同组成公司第四届监事会，与公司第三届监事会 成员结构一致。 二、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 议题 | | | --- | --- | ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-040 美瑞新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时 间，即 9:15-9:25 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-028 美瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议相关通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮 件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决 算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-027 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 总经理张生先生对 2024 年度的主要工作做了总结报告，并对 2025 年度的工作做出计 划。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-026 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第三次 会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 会议由过半数独立董事共同推举的独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 三、备查文件 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 2 页 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-029 美瑞新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 4 页 美瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第 五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案 尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净 利润 77,588,496.69 元，其中母公司实现净利润为 93,060,554.59 元。本年度派发上年度现 金股利 31,860,677.20 元，根据公司章程规定提取 10%法定盈余公积 9,306,055.46 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-039 美瑞新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 19 日，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会 第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止（若在上述授权有效 期内，本次以简易程序向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通过并由中国证监会注 册，则上述授权有效期自动延长至本次发行股票的整个存续期间）。上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民 ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对美瑞新材 《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表本核查意见，具 体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论 ...