中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 发行过程和认购对象合规性报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意美瑞新 材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343 号） 批复，同意美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材""公司"或"发行 人"）向特定对象发行股票的注册申请。 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）作为发行人本次以简易程 序向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对 象的合规性进行了核查，认为美瑞新材的本次发行过程及认购对象符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规 章制度的要求及美瑞新材有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合美瑞新材 及其全体股东的利益。现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下。 一、本次发行的基本情况 （一）发行价 ...

北京市长安律师事务所 关于美瑞新材料股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性 的 法律意见书 地址：北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9 层、10 层 邮编：100028 电话：010-84185889 传真：010-84486100 二〇二五年三月 北京市长安律师事务所 法律意见书 北京市长安律师事务所 关于美瑞新材料股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：美瑞新材料股份有限公司 （一）本次发行履行的内部决策程序 1 北京市长安律师事务所 法律意见书 1. 2024 年 4 月 20 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》并 将该议案提交发行人 2023 年年度股东大会审议。 2. 2024 年 5 月 15 日，发行人 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。发行人股东 大会授权董事会决定本次发行并全权办理与本次发行相关的全部事宜。 3. 2024 年 8 月 24 日，发行人 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-017 美瑞新材料股份有限公司 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票的发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次 发行新增股份的登记托管事宜。 《美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》 及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查 阅。 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 发行情况报告书披露的提示性公告 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 根据公司已披露的《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿）》，本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后将用于以下 项目： 单位：人民币万元 使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用 证、自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用银 行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有资金等方式支付募投 项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对 象 ...

中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资 金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343 号），并经深圳证券交易所同意， 公司 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-014 美瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 2 页 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件的 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有 资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、 自有资金等方式募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-013 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委托出席董事 1 人，董事张建明先生因其他公务无法亲自出席会议，书面委托董事唐云先生出席会议并代为 行使表决权）。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有 资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，公司在实施募投项目 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-012 美瑞新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日召开第四届董事会 第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使 用合计不超过 1.95 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会 审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金 管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出 具了核查意见。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》(证监许可〔2025〕343 号)，并经深圳证券交易所同意，公司 2024 年度以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A 股） ...