近年来，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售规模逐步扩大，业务 结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造 成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展远期结售汇 及外汇期权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上 述额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用， 期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。 3、业务方式 公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结售 汇及外汇期权业务经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇期权合同，约定未来办理外汇 交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定办理外汇交易。 美瑞新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况 1、开展业务的目的 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com ...

二、本方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬或津贴方案 美瑞新材料股份有限公司 2025 年度董监高薪酬方案 结合公司未来发展需要，为保持核心团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，促进公 司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟制定公司 2025 年度薪酬方案如下： 一、本方案适用对象：公司全体董事、监事及高级管理人员。其中，高级管理人员指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 （1）在公司担任其他职务的内部董事及董事长按照其在公司担任的具体管理职务、实际 工作绩效并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）除第（1）项所述人员外的其他董事（含外部董事、独立董事）的津贴标准为：每人 每年 6 万元人民币(税前)，按月平均发放； 2、公司监事薪酬或津贴方案 （1）在公司担任其他职务的内部监事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效 并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬； （2）不在公司担任其他职务的监事津贴标准为：每人每年 3 万元人民币(税前)，按月平 均发放。 3、高级管理人员薪酬方 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-034 美瑞新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 5 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司美瑞科技（河 南）有限公司（以下简称"美瑞科技"）提供担保，被担保的子公司美瑞科技资产负债率超 过 70%，公司实际担保额超过公司 2024 年年度经审计净资产的 50%，敬请投资者注意担保风 险。 2025 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审 议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，关联董事王仁鸿先生回避表决，保荐机构 发表了同意的核查意见。上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、担保情况概述 1、已审批通过的担保额度 （1）公司于 2022 年 3 月 12 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-038 美瑞新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况 1、开展业务的目的 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 4 页 近年来，公司境外销售规模逐步扩大，业务结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效 规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能 力，公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上 述额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用， 期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。 3、业务方式 公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结售 汇及外汇 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-033 美瑞新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会 第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营资金需求和资金安全的情 况下，使用合计不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效期自 本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司监 事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》，本议案无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、使用部分自有闲置资金购买理财产品的情况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常生产经营需求和资金安全， 并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，以更好 的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-031 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司法定 代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一 切与授信及后续相关借款、担保等事项有关的法律文件（包括但不限于授信合同、借款合同、 担保合同、抵押合同等融资合同及其他法律文件），以及办理相关抵押、质押等手续。前述 授权有效期与上述额度有效期一致。 二、备查文件 第四届董事会第五次会议决议。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 美瑞新材料股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》，本事项 尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司及子 ...

美瑞新材料股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及美瑞新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《专委会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司关于对会计师事 务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）成立于 1987 年 12 月，2013 年 4 月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层。 第 1 页 共 2 页 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《专委会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况如下： 截至 2024 年度末合伙人数量为 45 位，2024 年度末注册会计师人数为 254 人，其中签 署过证券服务业务 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：王仁鸿 主管会计工作负责人：都英涛 会计机构负责人：王越 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | 性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-036 美瑞新材料股份有限公司 关于新增和修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、修订公司治理相关制度的具体情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，公 司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《美瑞新 材料股份有限公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。此外，为进一步提升公司规范运 作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，结合公司自身实际情况及需求，对公司部 分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。具体包括： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会工作规程》 | 新增 | | 2 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 新增 | | 3 | 《金融衍生品交易管理制度》 | 新增 ...