中兰环保科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-056 1、本次拟回购注销 2 名激励对象的限制性股票共计 4.50 万股，约占公司当 前总股本的 0.04%。 2、本次拟用于回购的资金共计 357,750 元，回购资金为自有资金。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 （二）2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-053 中兰环保科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日披露了 《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2024-052）。近日，公司收到了 "莱州市生活垃圾处理设施提升改造项目（一标段）"的《中标通知书》，该项目 由公司中标，具体情况公告如下： 一、项目的基本情况 1、项目名称：莱州市生活垃圾处理设施提升改造项目（一标段） 2、建设单位：莱州市佳衡城市建设有限公司 中兰环保科技股份有限公司 4、投标总报价：13445.521872 万元 5、工期：自接到招标人开工令之日起 24 个月内竣工 二、中标项目对公司业绩的影响 上述中标项目属于公司的主营业务，项目中标后的实施预计对后续市场开拓 产生积极影响，并对公司相关建设年度的经营业绩产生积极的促进作用。 三、风险提示 该项目总金额、具体实施方案、服务期等相关内容均以正式签署的合同为准， 且合同的履行存在一定周期，在实际 ...

2024 年 7 月 10 日，全国公共资源交易平台（山东·烟台）烟台市公共资源 交易网公布了"莱州市生活垃圾处理设施提升改造项目（一标段）中标候选人公 示"，中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为该项目的中标候选人。 现将该项目拟中标情况说明如下： 一、拟中标项目的基本情况 1、项目名称：莱州市生活垃圾处理设施提升改造项目（一标段） 2、建设单位：莱州市佳衡城市建设有限公司 3、项目编号：E3706002318004964 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-052 中兰环保科技股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 10 日 4、投标总报价：13445.521872 万元 二、拟中标项目对公司业绩的影响 上述中标项目属于公司的主营业务，预计对公司后续市场开拓产生积极影 响，并对公司相关建设年度的经营业绩产生积极的促进作用。 三、风险提示 该项目尚处于中标候选人公示阶段，上述中标项目总金额、具体实施方案等 相关内容均以正式签署的合同为准，且合同的履行存 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-050 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月，公司新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况： | 序 | 购买 | 受托人 | 产品名称 | 受托理 财金额 | 起始 | 到期 | 产品 | 年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 名称 | | （万元） | 日 | 日 | 类型 | 收益率 | 来源 | | | 中兰环 保科技 | 上海浦 东发展 | 利多多公司稳 利 24JG3294 期 | | 2024/ | 2024/ | 保本浮 | 1.2%或 | 闲置 | | 1 | | 银行股 | （月月滚利）人 | 4,350.00 | | | 动收益 | 2.50%或 | 募集 | | | 股份有 | 份有限 | 民币对公结构 | | 6/3 | 6/28 | 型 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024- 051 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 二、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率， 合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不 影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行 现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 6 月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-049 中兰环保科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日披露了 《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2024-048）。近日，公司收到了 "玉龙填埋场环境修复工程施工总承包"的《中标通知书》，该项目由深圳能源环 保股份有限公司、中国建筑第五工程局有限公司和公司组成的联合体中标，具体 情况公告如下： 一、项目的基本情况 二、中标项目对公司业绩的影响 上述中标项目属于公司的主营业务，项目中标后的实施预计对后续市场开拓 产生积极影响，并对公司相关建设年度的经营业绩产生积极的促进作用。 三、风险提示 该项目总金额、具体实施方案、服务期等相关内容均以正式签署的合同为准， 且合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因 素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。公司将继 续跟踪该项目进展，根据实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请广 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-045 中兰环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过 2023 年度利润分配方案的情况 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。 2023 年年度股东大会决议公告详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网上刊 登的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。 公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 100,689,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金 11,075,790.00 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利 润结转以后年度分配。 本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照 上述 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-046 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》； 选举方文辉先生（独立董事）、刘建国先生（独立董事）、葛芳女士为公司 第四届董事会审计委员会委员，其中方文辉先生（独立董事）为第四届董事会审 计委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日下午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 12 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（其中以通讯方式出席会议的董事有张龙先生、曹丽女士、刘建国先 生、施祖麟先生）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-047 中兰环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第四届监事会已经 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》 和公司《章程》等有关规定，选举严高明先生为本届监事会主席，自监事会审议 通过之日起至第四届监事会届满时止。 本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 中兰环保科技股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日下午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 12 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、姚鹏乐先生）。 会议的召集、召开和表决程序 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-048 中兰环保科技股份有限公司 二、拟中标项目对公司业绩的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 14 日，深圳公共资源交易中心公布了"玉龙填埋场环境修复工 程施工总承包定标结果公示"，深圳能源环保股份有限公司、中国建筑第五工程 局有限公司和中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）组成的联合体为该 项目的中标候选人。现将该项目拟中标情况说明如下： 一、拟中标项目的基本情况 1、项目名称：玉龙填埋场环境修复工程施工总承包 2、建设单位：浙江江南工程管理股份有限公司 3、项目编号：2305-440303-04-05-754128005 4、投标总价：153,803.929691 万元 关于拟中标项目的提示性公告 上述中标项目属于公司的主营业务，预计对公司后续市场开拓产生积极影 响，并对公司相关建设年度的经营业绩产生积极的促进作用。 三、风险提示 该项目尚处于中标候选人公示阶段，上述中标项目总金额、具体实施方案等 相关内容均以正式签署的合同为准，且合同的履行存在 ...