中兰环保科技股份有限公司 二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审查，我们认为： 公司本次使用不超过人民币 4,500 万元的闲置募集资金进行现金管理有利于 提高公司资金使用效率，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目建设，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。 公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的决策程序，符合相关规 范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，独立董事一致同意公司使用不超过人民币 4,500 万元的闲置募集 资金进行现金管理，并将该事项提交股东大会审议。 独立董事：刘建国、刘继承、施祖麟 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中兰环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议 审议的相关事项发表如下 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 决定于2023年11月14日（星期二）下午14：30召开2023年第三次临时股东大会， 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 中兰环保科技股份有限公司 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-084 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-079 中兰环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 一、董事会会议召开情况 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 14：00 在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》； 公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后，一致认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券 交易所的相关规 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-082 中兰环保科技股份有限公司 关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金的使用效率和收益，中兰环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，对募集资金 余额以协定存款方式存放。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股共计2,480.00万股，发 行价格为9.96元/股，募集资金总额为人民币247,008,000.00元，扣除发行费用（不 含税）人民币49,143,378.53元后，募集资金净额为人民币197,864,6 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-080 中兰环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为： 董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》； 经审核 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-078 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，并于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资 项目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 5,350 万元的闲 置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总 额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构 对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023 年 9 月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行现金管 理的具体情况如下： 一、本次进行现 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-077 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召开第 三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公 司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为了提高公司自有闲置资金使 用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。同意公司在确保资金安全性和流动 性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过 30,000 万元（含本数）自有 闲置资金购买银行理财产品，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限 和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董 事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023 年 9 月，公司及全资子公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自 有资金进行现金管理，具体情况如下： 序 号 委 ...

关于重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：受理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、本次案件涉及金额：14,877.116561 万元。 4、对公司损益影响：鉴于案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，尚 不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注案件的审理及后续 进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-076 中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到湖北省武汉市中 级人民法院《受理案件通知书》（（2023）鄂 01 民初 656 号），参照《公司法》 《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露 的规定现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 1、各方当事人 公司及全资子公司武汉中之兰环保科技有限公司因与武汉环投固废运营有 限公司、武汉环境投资开发集团有限公司、武汉环投实业发展有限责任公司存在 合同纠纷， ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中兰环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中兰环保科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中兰环保科技股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《中兰环保科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 13 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《中兰环保科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-075 中兰环保科技股份有限公司 2023 年第二次股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 29 日 以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第二次临时股东大会的通知。本次股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2023 年 9 月 13 日下午 14:30 在深圳市南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层 公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 本次会议 ...