证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-065 中兰环保科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 25 日上午 10：00 在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》； 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 ...

为公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规章制度的 有关规定，我们作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，已事前从公司获得并审阅了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》及相关资料，现对此事项发表事前认可 意见如下： 中兰环保科技股份有限公司 独立董事关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业 资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2022 年度 审计机构期间严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地发表 了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能满足公司 2023 年度审计工作的要求。同意继续聘任信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交给公司 第三届董事会第十七次会议审议。 独立董事：刘建国、刘继承、施祖麟 2023 年 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-071 中兰环保科技股份有限公司 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

经审核，我们认为： 中兰环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中兰环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议 审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经审核，我们认为： 公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相 关规定和公司资产实际情况，未损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能 够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。 四、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构的独立意见 经审核，我们认为： 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集 资金管理办法》的相关规定，不存在违 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》的相关规定，现将中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2504 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A）股共计 2,480.00 万股，发行价格为 9.96 元/股，募集资金总 额为人民币 247,008,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 49,143,378.53 元后，募集资 金净额为人民币 197,864,621.47 元。2021 年 9 月 10 日，募集资金已全部到账并存放于公司 设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 ...

| | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年期初往来 | 2023半年度往 来累计发生金 | 2023半年度往 | 2023半年度 | 2023半年度期 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 资金余额 | 额（不含利 息） | 来资金的利息 （如有） | 偿还累计发 生金额 | 末往来资金余 额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 关联自然人及其控制的法 | | | | | | | | | | | | 人 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | ...

070 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023- 根据上述情况，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下： | 序号 | 原《公司章程》内容 | | 修订后《公司章程》内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | | | 9,909.40 | 万元。 | 10,068.90 | 万元。 | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数 万 9,909.40 | 第十九条 | 公司股份总数 万 10,068.90 | | | 股，均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | | 除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》 于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。 中兰环保科技股份有限公司 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-064 中兰环保科技股份有限公司 关于股东深创投及其关联方减持实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中兰环保"）于2023年5月 22日在巨潮资讯网披露了《关于股东深创投及其关联方股份减持计划的预披露公 告》（公告编号：2023-047）。公司股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简 称"深创投"）及其关联方深圳市罗湖红土创业投资有限公司（以下简称"红土创 业"）、深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"红土创客"） 计划通过集中竞价交易、大宗交易方式及/或其他合法方式减持公司股份不超过 4,954,649股（占公司原总股本比例4.9999%）。 | 2、股东减持股份情况 | | --- | | | | 注：公司向 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予 159.50 万股，授予股份登 记上市日为 2023 年 7 月 6 日。登记完成后，公司总股本由 99,094,000 股变更为 100,689, ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-036 中兰环保科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中兰环保科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 67,858,833.09 | 63,917,753.54 | 6.17% | | 归属于上市公司股东的净 ...

| 7. 看去年年报，公司可再生资源利用方面收入下降，且没有 | | --- | | 新开项目，是因为沼气发电等生物质能发电项目技术相对其他公司 | | 没有优势吗？ | | 答:尊敬的投资者您好，公司可再生资源利用方面收入同比略 | | 有下降。公司全资子公司——中兰环能以可再生资源利用为主营业 | | 务，在稳定运营现有填埋气发电、畜禽粪污发电项目基础上，一方 | | 面在积极扩展可再生资源的来源，同时也在积极研究有机废弃物资 | | 源化利用的方向，而且还在积极布局国际市场，拟进一步拓展东南 | | 亚等地区的新能源业务。公司在填埋气发电业务领域具备产业链协 | | 同效应、全国性布局优势和技术优势等核心竞争力，并形成了丰富 | | 的技术储备。感谢您对公司的关注与支持！ | | 8. 你好，请问葛总，贵公司有什么核心技术（核心资产） | | 吗？未来三年有什么发展规划或者发展方向？贵公司公告多次中标 | | 多个大项目，为什么没有取得相应的业绩？葛总多次参加深圳妇联 | | 等相关活动，这些活动对企业的业绩提升有贡献意义吗？ | | 答:尊敬的投资者您好，公司在二十多年的发展历程中，在固 | | 废污 ...