关于 上海君澜律师事务所 协创数据技术股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 致：协创数据技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受协创数据技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"协创数据"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《协创数据技术股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就协创数据调整本次激励计划授予价格（以下简称"本次 调整"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-044 5.2023年12月8日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激 励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公 司作废部分2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归 属的限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监 事会对相关事项出具了核查意见，律师出具相应法律意见。 6.2024年4月15日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三 届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》《关于 调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等 议案，公司监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单、预留授 协创数据技术股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-041 协创数据技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。 （二）自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 （三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其 调整原则一致。 （四）本次利润分配方案的实施距离公司股东大会审议通过 2023 年度利润分配方案的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 243,801,046 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.120000 元人民币现 金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.008000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的 个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， 待个人转让股票时，根据 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会 议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司业 务发展及日常经营需要，预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交 易总金额不超过 14,361.94 万元，关联交易的主要内容包括租赁厂房、 采购商品、采购服务、销售商品等。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 的公告》。 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-040 协创数据技术股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 6 月 4 日召开第三届董事会第二十二次会议、第 三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常 关联 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 协创数据于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监 事会第十六次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展 及日常经营需要，预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 14,361.94 万元，关联交易的主要内容包括租赁厂房、采购商品、采购服务、销 售商品等。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 公司于 2024 年 6 月 4 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事林坤煌回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过。董事会同意公司因日常业务开展需要，新增与参股子 天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 天风证券股 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-038 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如 下： （一）审议通过了《关于公司泰国子公司投资建设泰国生产基地 的议案》 经审核，监事会认为：公司泰国子公司SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.投资建设泰国生产基地有利于满 足公司未来发展战略需要、扩展业务规模，不会对公司财务和经营状 况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。因此， 监事会同意公司泰国子公司投资建设泰国生产基地事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司泰国子公司投资建设泰国生产基地的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议 案》 一、监 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-039 （一）项目名称：协创泰国生产基地项目 协创数据技术股份有限公司 关于公司泰国子公司投资建设泰国生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）未来发 展战略需要、扩展业务规模，公司通过全资子公司协创数据技术（香 港）有限公司间接控制的子公司 SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.（以下简称"协创泰国"）拟投资建设泰国生 产基地，建设地点位于泰国帕那尼空县春武里府，拟投资金额 3.68 亿元人民币，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实 际投资金额以签订合同金额为准。 公司于 2024 年 6 月 4 日召开第三届董事会第二十二次会议和第 三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司泰国子公司投资 建设泰国生产基地的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-037 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第二十二次会议通知于 2024 年 5 月 31 日通过邮件的方式通知 了第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室召开，以通 讯表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，部分高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司泰国子公司投资建设泰国生产基地 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。 （二）审议通过了《关于新增 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-036 协创数据技术股份有限公司 关于持股5%以上股东之一致行动人增持股份计划 时间过半的公告 公司持股 5%以上股东 POWER CHANNEL LIMITED 之一致行动人富港 电子(天津)有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：协创数据技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 7 日披露了《关于持股 5%以上股东之一致 行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-005），公司持股 5% 以上股东 POWER CHANNEL LIMITED 之一致行动人富港电子（天 津）有限公司（以下简称"富港电子"）拟通过集中竞价交易方式增 持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，增持所需资金为其自有或自筹资金。本次增持计划不设 定价格区间，富港电子将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体 趋势，择机实施增持计划。增持计划实施期限 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-035 协创数据技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司及合并范围内子公司向银 行申请总计不超过人民币 650,000 万元或等值外币的授信额度。授信 额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内（授 信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信 项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内 子公司为公司提供担保。 同时，为满足子公司的日常经营的需要，同意公司为全资子公司 安徽协创物联网技术有限公司（以下简称"安徽协创"）和协创数据 技术（香港）有限公司（以下简称"协创香港"）提供总额不超过 175,000 万 ...