协创数据技术股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-081 协创数据技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年第三次临时股东会的议案》，决定于2024年10月8日（星期二） 召开公司2024年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 2.网络投票起止日期、时间：2024年10月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024 年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年10月8日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第三次临时股东会。 ...

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后 的《公司章程》于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露。上述修订《公司章程》的事宜尚需提交公司股东会审议，并 应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上 通过。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在 股东会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商 变更登记、备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的 核准结果为准。 二、备查文件 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-080 协创数据技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 公司结合实际情况， ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-079 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第二十七次会议通知于 2024 年 9 月 16 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登 记的议案》 公司结合实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作 ...

协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司及合并范围内子公司向银 行申请总计不超过人民币 650,000 万元或等值外币的授信额度。授信 额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内（授 信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信 项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内 子公司为公司提供担保。 为满足公司日常经营需要，公司全资子公司安徽协创物联网技术 有限公司（以下简称"安徽协创"）与北京银行股份有限公司深圳分 行（以下简称"北京银行深圳分行"）签订了《最高额保证合同》， 安徽协创就公司向北京银行深圳分行申请最高不超过 20,000 万元授 信额度提供连带责任保证。 上述为公司提供担保事项已经安徽协创内部程序审议通过。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 协创数据技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | ☑ 其他： 2024 | 年半年报业绩交流会 | | | | | | 参与单位名称及 | 详见附件 | | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 5 日 | 15：3 ...

协创数据技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2024-078 本次股东会无否决议案的情形。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀 华创建大厦1座12层1209号房会议室。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2024年9月4日（星期三）14：30 （2）网络投票起止时间：2024年9月4日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024 年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年9月4日 9:15至15:00期间的任意时间。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长耿康铭先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 ...

2024年第二次临时股东会 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11&12F.,TAIPINGFINANCETOWER,YITIANROAD6001,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 邮政编码：518038 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 广东信达律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 法律意见书 信达会字（2024）第243号 致：协创数据技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《协创 数据技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派万威世律师、赖凌云律师（下称"信 达律师"）出席贵公司 2024 年第二次临时股东会（下称"本次股东会"），在进 行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-077 协创数据技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司及合并范围内子公司向银 行申请总计不超过人民币 650,000 万元或等值外币的授信额度。授信 额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内（授 信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信 项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内 子公司为公司提供担保。 同时，为满足子公司的日常经营的需要，同意公司为全资子公司 安徽协创物联网技术有限公司（以下简称"安徽协创"）和协创数据 技术（香港）有限公司提供总额不超过 175,000 万元或等值外币（含） 的连 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][2]. Core Insights - The company has shown significant growth in revenue and profit, with a 94.5% year-on-year increase in revenue for the first half of 2024, reaching 3.578 billion yuan, and a 2.2 times increase in net profit to 358 million yuan [2][6]. - The growth is attributed to the increased sales of high-value products in the health sector, particularly smart cloud IoT integrated machines and coffee machines [2][6]. - The company is expected to benefit from the rising demand for AI terminal storage capacity, with predictions of increased average storage capacity in AI terminals [2][6]. Financial Summary - Revenue (in million yuan): - 2022: 3,148 - 2023: 4,658 - 2024E: 7,872 - 2025E: 10,021 - 2026E: 13,393 - Year-on-year growth rates: - 2023: 47.9% - 2024E: 69.0% - 2025E: 27.3% - 2026E: 33.7% [1][9]. - Net Profit (in million yuan): - 2022: 131 - 2023: 287 - 2024E: 817 - 2025E: 1,028 - 2026E: 1,411 - Year-on-year growth rates: - 2023: 119.5% - 2024E: 184.3% - 2025E: 25.9% - 2026E: 37.3% [1][9]. - Key Ratios: - ROE (%): - 2022: 9.1% - 2023: 11.8% - 2024E: 25.2% - 2025E: 24.3% - 2026E: 25.1% [1][9]. - EPS (latest diluted): - 2022: 0.53 - 2023: 1.17 - 2024E: 3.33 - 2025E: 4.19 - 2026E: 5.75 [1][9]. Business Segments - The first major business segment, data storage devices, generated revenue of 2.317 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 117.5%, accounting for 65% of total revenue [2][6]. - The second major business segment, IoT smart terminals, generated revenue of 990 million yuan, a year-on-year increase of 95.6%, accounting for 28% of total revenue [2][6]. - The company is focusing on an integrated "cloud-edge-end" system and is a leader in server remanufacturing, indicating a broad growth potential [2][6].