证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-018 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司 正常经营及资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币 70,000.00 万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 70,0 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京 科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事刘惠玉、鲁绯、方芳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

（一）资产情况分析 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 | 年 月 日 12 31 | 年 月 日 2024 1 | 1 | 增减幅度 | | 货币资金 | | 108,635,367.47 | 191,596,438.14 | | -43.30% | | 交易性金融资产 | | 296,731,399.24 | 152,262,249.57 | | 94.88% | | 应收票据 | | - | 2,273,418.18 | | -100.00% | | 应收账款 | | 56,473,758.30 | 65,395,480.10 | | -13.64% | | 预付款项 | | 9,812,714.38 | 5,716,142.79 | | 71.67% | | 其他应收款 | | 1,165,043.72 | 887,673.85 | | 31.25% | | 存货 | | 46,599,458.64 | 39,222,641.95 | | 18.81% | | 一年内到期的非流动资产 | | 425, ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，勤 勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会，对公司经营情 况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，会议具体情况如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了 公司的董事会和股东大会，对公司董事会和股东大会会议的召开程序及决议合法 性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情 况等进行了监督。监事会认为：公司董事会和管理层 2024 年度的工作能严格按 照《公司法》《公司章程》等有关法 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会结合公司实际情况，制定 了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"或"本 规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的原则 本规划的制定在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，充分考虑 对投资者的回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事意见，兼顾 全体股东的整体利益、公司长远利益及可持续发展战略，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 （一）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在 符合现金分红的条件下，公司优先采取现金方式分配股利，现金股利政策目标为 固定股利支付率。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公 司持续经营能力。同时，公 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-015 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管 理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；2025 年 4 月 21 日召开了第三届监事会第十 二次会议，会议审议通过了《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》。现将具体情 况公告如下： 为充分有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性，进一步提升工作 效率及公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、 公司经营规模等实际情况，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案，具体如下： 一、本方案适用对象 1、公司 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-022 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 二、实用新型专利 | 序号 | 实用新型名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利 类型 | 申请日期 | 授权日期 | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种菌料圆片的振动 | ZL202323 | 金华银河 | 实用新 | 2023-12-7 | 2024-11-26 | 第 | 22048826 | 号 | | | 式筛分设备 | 327235.5 | | 型专利 | | | | | | 注：上述专利权期限为十年，自申请日起算。 上述发明专利及实用新型专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影 响，但有利于公司在益生菌领域发挥自主知识产权技术优势，完善知识产权保 护体系，促进技术创新，从而增强公司核心竞争力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届董事会第七次会 议和 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘中审众环为公司 2024 年度财务报表及内 部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 一、2024 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（（特殊普通合伙）（（以下简称（"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于1987年， ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-014 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京科拓恒通生物 技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）2,063.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为 23.70元，募集资金总额为人民币48,893.10万元，扣除不含税的发行费用5,274.95 万元后，公司本次募集资金净额为人民币43,618.15万元。上述募集资金总额扣除 尚未支付的保荐承销费（含税）后的余额于2020 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-017 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投 项目建设正常进行情况下，拟使用总额度不超过人民币 60,000.00 万元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，上述额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面 ...