证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-065 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时 列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公司第三届董事会非独立董事候选人，如马杰先生经公司 2025 年第一次临时 股东大会同意选举为 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-066 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议，公司董事会决定于 2025 年 01 月 15 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025年01月15日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025年01月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年01 ...

1、统一社会信用代码：91110116754160123E 2、名称：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和 2024 年 11 月 20 日召开的 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊载于中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市怀 柔区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的工商登记基本信息如下： 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-063 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-062 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 持股 5%以上股东宁波科融达创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披露公告》。宁波 科融达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"科融达"）计划在上述公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易的方式拟减持公司 股份数量不超过 5,269,900 股，即不超过公司股份总数的 2.0000%。 | 股 A | 2,635,000 | | | 1.0000% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合 计 | 2,635,000 | | | 1.0000% | | | | 通过证券交易所的集中交易 |  | 协议转 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到非独立董事林伟先生提交的书面辞任报告，林伟先生因个人原因辞去公司第三 届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。林伟先生原定任职日期至 2026 年 5 月 11 日。辞职后，将不在公司及全资子公司担任任何职务。 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-061 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，林伟先生辞职 未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞任报告 自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定 尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，林伟先生持有公司股份 16,844,490 股，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。林伟先生离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《深圳证 ...

北 京 市 东城 区 北三环东路 36 号 环 球 贸易 中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时 股东大会 的 法律意见书 北京市君致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 君致（ ）字[2022] 【文件编号】 号 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科拓恒通生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 11 月 20 日召开 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-060 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：公司董事会。 特别提示： 一、会议召开及出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月20日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年11月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年11月20日，9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11 月20日，9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公 司会议室。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。 6、本次会议的 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-057 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 二、修订《公司章程》的情况 根据上述经营范围的变更以及根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司 拟对《公司章程》的部分条款进行修订。此次主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 包括：一般项目：技术服务、技术开发、 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 包括：一般项目：技术服务、技术开发、 | | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | | 广；食品添加剂销售；机械设备销售；货 | 广；食品添加剂销售；机械设备销售；货 | | | 物进出口；技术进出口；食品销售（仅销 | 物进出口；技术进出口；食品销售（仅销 | | | 售预包装食品）；食品互联网销售（仅销 | 售预包装食品）；食品互联网销售（仅销 | | | ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总则····················································································4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ····································································5 | | 第三章 | 股份····················································································5 | | 第一节 | 股份发行···················································································································5 | | 第二节 | 股份增减和回购································· ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科拓生物使用部 分募集资金借款转为对全资子公司增资的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为 23.70 元，募集资金总额为人民币 48,893.10 万元，扣除不含税的发行费用 5,274.95 万元后，募集资金净额为人民币 43,618.15 万元。中审众环 ...