证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-006 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东及特定股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东宁波科融达创业投资合伙企业（有限合伙）及特定股东宁 波科汇达创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月27 日披露了《关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露公告》（公告编号： 2024-052）。股东宁波科融达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"科融 达"）、宁波科汇达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"科汇达"）分 别计划在减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易的 方式拟减持公司股份数量不超过5,269,900股，即不超过公司股份总数的2.0000%。 公司于近日收到持股5%以上股东科融达、特定股东科汇达出具的《关于股 份减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划的实施期限 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科拓生物 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 二、关联人介绍和关联关系 1、关联人：张和平，公司首席科学家（益生菌方向） 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司 日常经营的实际需要，预计 2025 年度与公司首席科学家张和平教授发生日常关 联交易总金额不超过人民币 150.00 万元（税前），关联董事孙天松回避了该议案 的表决。 （二）2025 年度预 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议通知于 2025 年 2 月 9 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列 明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 公司董事孙天松女士作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的 表决。 三、备查文件 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》； 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-004 （一） 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，公司监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司实际 情况，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该 议案时，关联董事回避了相关议案的表决，决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知于2025年2月9日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于2025 年2月12日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-005 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营的 实际需要，预计 2025 年度与公司首席科学家张和平教授发生日常关联交易总金 额不超过人民币 150.00 万元（税前）。 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十一次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙 天松女士回避了议案的表决。独立董事专门会议审议通过了本次关联交易，保荐 机构出具了核查意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》和《公司章程》等相关规定，该议案在董事会审批权限范围内，无须提交 公司股东大会审议。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 20 ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 北 京 科 拓 恒 通 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-001 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开及出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月15日， 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。 6、本次会议的召集、召 ...

| 现场检查手段：查阅公司、股东等相关人员出具的有关承诺，了解相关承诺的履行情况 | | | | --- | --- | --- | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段：查看上市公司公告、向公司高管访谈了解相关情况；查阅公司重大合同、大 额资金支付记录及相关凭证 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大 变化或者风险 | √ | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否 | | √ | | 已按相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 注：无 | | | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年度现场检 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 培训内容：上市公司治理及规范运作、特定股东减持、募集资金管理等相关 规定 培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人等 相关人员 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公司"） 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规，对公司董 事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、持续督导培训的基本情况 保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司 培训时间：2024 年 12 月 31 日 培训地点：北京市科拓生物总部办公室 培训方式：现场及线上培训 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京科拓恒通生物 技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告》之签署页） 保荐代表人： 二、持续督导培训的主要内容 本次培训重点就《证券法》 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-064 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事林伟 先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，具体 内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2024- 061）。 业务情况，具备担任上市公司董事的资格和能力，经董事会提名委员会审核，公 司董事会在综合考虑各项因素的基础上，提名其为公司非独立董事候选人。 该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日 附件： 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于补选第三届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司 董事会提 ...