证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-009 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： （一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规和《公司章程》等规章制度的要求，切实维护公 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-008 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列 明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 公司独立董事刘惠玉女士、鲁绯女士、方芳女士向董事会递交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 具 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-013 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发 展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司 的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 （二）监事会审议情况 景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-016 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通 过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关内容公告如 下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 <北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表决。 2、2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于 <北京科拓恒通生物技术股份 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-012 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 77,612,862.67 | 59,025,584.73 | ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 4 月 23 日 1 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人刘晓军、主管会计工作负责人余子英及会计机构负责人(会计 主管人员)余子英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"之"（三）公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 ...

关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0100767 号 北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物公 司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是科拓生物公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 ...

2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：科拓生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘毅 | 联系电话：010-63212080 | | 保荐代表人姓名：李兴刚 | 联系电话：010-63212080 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 无，均事前 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公 司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），对科拓生物《2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 一创投行保荐代表人通过与公司管理层及财务管理部、内部审计部等部门 的沟通交流，取得公司 2024 年度内部控制自我评价报告等相关信息资料；查阅 股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告，以及各项业务和管理规则制度； 查阅公司董事会出具的 2024 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完 整、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 ...

内部控制审计报告 众环审字（2025）0101881 号 北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东： 我们认为，北京科拓恒通生物技术股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物公司"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、科拓生物公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科拓生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...