证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-073 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第四次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 25 日召开公司 2024 年第四次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第五次会议审 议通过，决定于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 15:30 2、网络投票 公司将通过深圳证券 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-066 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 4 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于 2024 年 10 月 8 日以 现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席郭熙玲女士主持。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，出席会议的监事有郭熙玲、司静、高书会。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并 注销其法人资格的议案》 议案内容：经审核，监事会同意公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限 公司并注销其法人资格。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》 （公告编号：2024-067）。 监事会认为，公司吸收合并全资子公司，有利于公司管 ...

一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 4 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 10 月 8 日以 现场结合通讯方式召开，会议由董事长吴英先生主持。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，出席会议的董事有吴英、柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李 彬。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-065 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并 注销其法人资格的议案》 议案内容：经全体董事审议，同意公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有 限公司并注销其法人资格。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-069 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于募投项目"高效金刚石线建设项目"结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司、美畅股份）于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于募投项目"高效金刚石线建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司将 2020 年 8 月首次公开发行股票募集资金投资项目"高效金 刚石线建设项目"结项，并将节余募集资金 32,614.11 万元（含利息收入、现金管 理收益。实际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。对应 的募集资金账户按程序注销后，相关的募集资金监管协议亦将予以终止。 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现就相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募投资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意杨凌美畅新 材料股份有限公司首次公开发 ...

庞阳先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，并已取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 庞阳先生的简历详见附件。 联系方式如下： 电话：029-87049244 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-072 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 8 日召开第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公 司董事会同意聘任庞阳先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 10 日 附件： 庞阳先生简历 庞阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月出生，本科学历， 2019 年 7 月至今，在公司证券部任职，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会 秘书资格 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0464 号 致：杨凌美畅新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杨凌美畅新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-064 一、会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时股东大 会于 2024 年 9 月 13 日下午 15：30 在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园 公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网公告。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

公 司 研 究 机 械 设 备 公 司 简 评 证券研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明 | --- | --- | |---------------------------|-------------| | | | | 数据日期 Table_cominfo] | 2024/09/02 | | 收盘价 | 17.40 | | 总股本 ( 万股 ) | 48,001 | | 流通 A 股 /B 股 ( 万股 ) | 27,208/0 | | 资产负债率 (%) | 10.60% | | 市净率 ( 倍 ) | 1.25 | | 净资产收益率 ( 加权 ) | 4.19 | | 12 个月内最高 / 最低价 | 44.56/16.93 | [Table_Reportdate] 2024年09月02日 [Table_invest] 买入（维持） 报告原因：业绩点评 [证券分析师 Table_Authors] 周啸宇 S0630519030001 zhouxiaoy@longone.com.cn 联系人 付天赋 ftfu@longone.com.cn [T ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1]. Core Views - The company's sales volume of diamond wire continues to grow steadily, but intensified industry competition has led to ongoing pressure on profitability [1][3]. - Despite a significant decline in revenue and net profit in the first half of 2024, the company achieved a record high in net cash flow from operating activities, indicating strong cash management [1]. - The company prioritizes technological research and development, with a focus on innovation in response to market demands, while also extending its reach upstream in the supply chain [1]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - In H1 2024, the company reported revenue of 1.484 billion yuan, a year-on-year decrease of 31.55%, and a net profit of 276 million yuan, down 69.11% [1]. - In Q2 2024, revenue was 628 million yuan, a decline of 46.55%, with a net profit of 80 million yuan, down 84.36% [1]. - The diamond wire business generated revenue of 1.416 billion yuan in H1 2024, a decrease of 34.14%, with a gross margin down 29.28 percentage points to 30.29% [1]. Sales and Market Position - The company sold 72.2757 million kilometers of electroplated diamond wire in H1 2024, representing a year-on-year increase of 24.70%, maintaining a leading position in the industry [1]. Cash Flow and Management - The net cash flow from operating activities reached 804 million yuan in H1 2024, marking the best performance in history, with cash and cash equivalents at 1.085 billion yuan at the end of the reporting period [1]. Research and Development - R&D investment in H1 2024 decreased by 22.78% to 30 million yuan, but its proportion of revenue increased by 0.23 percentage points to 2.03% [1]. - The R&D team focused on innovations related to the demand for thinner and larger photovoltaic slices, continuously iterating product lines [1]. Future Outlook - The report projects net profits for 2024-2026 to be 494 million, 557 million, and 636 million yuan respectively, reflecting downward adjustments of 38% for 2024 and 2025, and 37% for 2026 [1].

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年 8 月 29 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|----------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | ☑ 其他 （电话会议） | | | | 北京富智阳光投资管理有限公司 | 李晓迪 | | | 北京和聚私募基金管理有限公司 | 邱颖 | | | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 柴骏临 | | | 北京煜诚私募基金管理有限公司 | 王凯 | | | 北京中泽控股集团有限公司 | 刘军洁 | | | 道润（北京）企业咨询有限公司 | 张栋 | | 参与单位名称 | 东北证券股份有限公司 高博禹 | | | 及人员姓名 | 东方证券股份有限公司 崔洋 | | | | 东海证券股份有限公司 | 付天赋、 ...