杨凌美畅新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范 运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议内容的合法有效性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司权力机构，应当在《公司法》和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）环 境、社会和公司治理（ESG）管理（以下简称"ESG管理"）体系建设，积极践 行可持续发展理念，倡导公司积极承担社会责任，推动公司可持续、高质量发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业可持续披露 准则——基本准则（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号 ——可持续发展报告（试行）》（以下简称"《指引》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》（以下简称 "《指南》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杨凌美畅新材 料股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度下列用语含义： （一）本制度所述的"环境、社会和公司治理（ESG）"是公司可持续发展 的核心框架："环境（Environmental）"包括应对气候变化、污染防治与生态 系统保护、资源利用与循环经济、环境机遇等；"社会（Social）"包括乡村 振兴与社会 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总 则 第一条 为规范杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和决 策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 》"）、《上市公司治理准则》及有关法律、行政法规、部门规章和《杨凌美 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-023 杨凌美畅新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杨凌美畅新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 423,143,505.37 | 856,757,266.84 | | -50. ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 2025 年 04 月 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人柳海鹰、主管会计工作负责人周湘及会计机构负责人(会计主 管人员)周湘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上期下滑 90.84%，主要 是受光伏行业周期性调整、市场竞争加剧和产业链价格承压的影响，公司主 要产品金刚线售价多次下调，使得毛利率下滑，盈利空间受到挤压所致。 报告期内，国内光伏行业产业链均出现不同幅度的降价，多家光伏行业 上市公司披露的 2024 年业绩预告普遍显示业绩下滑超 50%或亏损情况，公司 业绩波动与行业整体趋势基本一致。尽管当前光伏行业面临市场环境承压、 产能利用率不足的问题，但光 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-014 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为便于广大 投资者更深入全面地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营业绩情况，公司 计划于 2025 年 4 月 25 日 16:00-17:00 在进门财经平台举办 2024 年度暨 2025 年 第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会召开时间和方式 二、公司出席嘉宾 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、副总经理郭向华先生，董事、财 务总监、董事会秘书周湘女士，副总经理刘海涛先生。 三、投资者参与方式 电脑端参会：https://s.comein.cn/twqahh4e 手机端参会：登录进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"300861"进入"美 畅股份 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-013 杨凌美畅新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普 通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 拟回购股份的资金总额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回 购股份价格不超过人民币 26.50 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积 金转增股本、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。回购实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》（编号：2024-06 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-013 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普 通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 拟回购股份的资金总额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回 购股份价格不超过人民币 26.50 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积 金转增股本、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。回购实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司披露的《关于回购公司股份方案的 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-012 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）召开第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议和 2023 年度股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》， 拟使用总额度不超过 320,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理， 其中，拟使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 250,000 万 元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性 好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通 知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-011 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案的基本情况及进展 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普 通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 拟回购股份的资金总额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回 购股份价格不超过人民币 26.50 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积 金转增股本、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。回购实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体 ...