证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-010 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普 通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 拟回购股份的资金总额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回 购股份价格不超过人民币 26.50 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积 金转增股本、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。回购实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司披露的《关于回购公司股份方案的 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-009 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于完成收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）公司于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购陕西 美畅金刚石材料科技有限公司 28%股权的议案》，同意公司以 728 万元自筹资金 收购柳成渊、姜逸昕和孙铭辰合计持有陕西美畅金刚石材料科技有限公司（以下 简称"美畅金刚石"）28%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有美畅金刚石 100%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日披露的《关于收购控股子 公司少数股东股权的公告》。 二、交易的进展情况 截至本公告披露日，公司已按股权转让协议约定向转让方支付了全部股权转 让款，并完成对美畅金刚石的股权过户、章程修订、主要人员变更及相关工商变 更（备案）登记手续。至此，公司持有美畅金刚石 100%股权，其成为公司的全 资子公司。 特此公告。 杨 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-008 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）召开第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议和 2023 年度股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》， 拟使用总额度不超过 320,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理， 其中，拟使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 250,000 万 元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性 好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通 知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-007 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普 通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 拟回购股份的资金总额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回 购股份价格不超过人民币 26.50 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积 金转增股本、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。回购实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司披露的《关于回购公司股份方案的 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-006 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 因回购实施期间公司实施 2024 年半年度利润分配、2024 年三季度利润分配， 根据相关规则对回购股份价格上限进行相应调整如下： 自 2024 年半年度利润分配除权除息之日（即 2024 年 10 月 18 日）起，回购 股份价格上限由人民币 26.50 元/股（含本数）调整为人民币 26.40 元/股（含本 数）。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 自 2024 年三季度利润分配除权除息之日（即 2024 年 11 月 22 日）起，回购 股份价格上限由人民币 26.40 元/股（含本数）调整为人民币 26.35 元/股（含本 数）。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 一、回购公司股份进展情况 截至 2025 年 1 月 27 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-004 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 | 盈利：14,300 万元–16,800 | 万元 | 盈利：158,861.37 | 万元 | | 净利润 | 比上年同期下降：91.00%至 | 89.42% | | | | 扣除非经常 性损益后的 | 盈利：9,100 万元–11,600 | 万元 | 盈利：153,279.72 | 万元 | | 净利润 | 比上年同期下降：94.06%至 | 92.43% | | | 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果 ...

北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 致：杨凌美畅新材料股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0010 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杨凌美畅新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-001 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普 通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 拟回购股份的资金总额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回 购股份价格不超过人民币 26.50 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积 金转增股本、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。回购实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司披露的《关于回购公司股份方案的 ...

法律意见书 国枫律股字[2024]A0625 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 致：杨凌美畅新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杨凌美畅新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-109 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）主持人：董事长柳海鹰先生 （二）中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份3,113,122股，占公司有表 决权股份总数的0.6486％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股， 占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东170人，代表股份 3,113,122股，占公司有表决权股份总数0.6486％。 （四）召开方式：现场投票与网络投票结合的表决方式 （五）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日下午 15:30 2、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易 ...