证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-097 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票（以 下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于后续实施股权激励或者员工持股计 划。本次回购的资金总额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含）， 回购价格不超过 26.50 元/股。按回购金额上限 6,000 万元和回购价格上限 26.50 元/股测算，预计回购股数量约为 2,264,150 股，约占公司总股本的 0.47%；按 回购金额下限 3,000 万元和回购价格上限 26.50 元/股测算，预计回购股数量约 为 1,132,075 股，约占公司总股本的 0.24%。具体回购金额及回购数量以回购期 满时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-096 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 21 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。 全体董事一致同意，选举柳海鹰为公司董事长，并担任公司的法定代表人，任职 期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第 三届董事会董事长并调整董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2024- 091）。 二、工商变更情况 近日，公司完成了法定代表人变更的工商变更登记手续，并取得杨凌示范区 市场监督管理局换发的《营业执照》。具体信息如下: 1、名称：杨凌美畅新材料股份有限公司 6、法定代表人：柳海鹰 7、住所：陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园 8、经营范围：一般项目：金刚石工具及相关产业 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-095 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）召开第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议和 2023 年度股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》， 拟使用总额度不超过 320,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理， 其中，拟使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 250,000 万 元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性 好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通 知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-090 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式 发出召开公司第三届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年 11 月 21 日在陕西 省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现 场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，出席会议的董事 有柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体董 事推举柳海鹰先生主持会议。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 同意选举柳海鹰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详细内容请见公司同日于巨潮资 讯网（http://ww ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-091 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于选举第三届董事会董事长并 调整董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的 议案》《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》，现将相关情况 公告如下： 郭向华先生的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 三、备查文件 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 一、选举第三届董事会董事长的情况 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意，选举柳海鹰为公司董 事长，并担任公司的法定代表人，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、调整董事会专门委员会委员的情况 公司于 2024 年 1 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 关于土地储备部门有偿收回土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述： 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"）全资子公司美畅科 技有限公司自成立以来，与西安市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权 出让合同》获得宗地 HT02-7-3-1、HT02-7-3-2、HT02-7-3-4，用于建设募集资金 投资项目"美畅产业园建设项目""研发中心建设项目"。其中宗地 HT02-7-3-2 占 地面积 62,995.46 平方米（94.493 亩），因该宗地涉及文物保护范围尚未施工建 设，经与西安市自然资源局和规划局航天分局协商，同意由西安国家民用航天产 业基地土地储备中心收回美畅科技受让使用的 HT02-7-3-2 号宗地 94.493 亩国有 建设用地使用权并签署《国有土地使用权收回补偿协议》，预计收回价款为人民 币四千万元。此价格与原始取得的土地款相同，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。土地收回所得款项，将用于公司募投项目建设。 公司已于 2024 年 11 月 21 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-093 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司 陕西美畅新科技产业发展有限公司法人主体资格的议案》，同意注销全资子公司 陕西美畅新科技产业发展有限公司（以下简称"美畅新科技"）法人主体资格， 并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。原美畅新科技债权、债务、资 产、人员、业务及其他一切权利和义务按照法律规定或当事方协商处理。 本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销 事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、拟注销公司的基本情况 杨凌美畅新材料股份有限公司 公司名称：陕西美畅新科技产业发展有限公司 关于注销全资子公司陕西美畅新科技产业发展有限公司法 人主体资格的公告 统一社会信用代码：916111 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-094 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）持有陕西 美畅金刚石材料科技有限公司（以下简称"美畅金刚石"）72%的股权，为了更好 地推进公司战略发展目标，进一步整合技术、市场、生产等方面的资源，公司于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购陕西 美畅金刚石材料科技有限公司 28%股权的议案》，同意以 728 万元自筹资金收购 柳成渊、姜逸昕和孙铭辰合计持有美畅金刚石 28%的股权。本次股权收购完成后， 公司将持有美畅金刚石 100%的股权。 二、交易对方的基本情况 （一）柳成渊先生，中国国籍，住所为陕西省杨凌示范区。 现任美畅金刚石总经理，截至 2024 年 11 月 20 日，持有公司股份 1,154,500 股，占比 0.24%。非公司关联自然人。 经查询，柳成渊先生不是失信被执行人。 （二）姜逸昕女士 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-089 吴英先生因达到法定退休年龄，考虑到人才培育和公司长期发展需求，申请 辞去美畅股份董事（董事长）及董事会各专门委员会委员职务，辞去美畅股份下 属各子公司的各项任职。其原定任期至公司第三届董事会届满。根据《公司法》 《公司章程》规定，吴英先生辞去公司董事长职务时，视为同时辞去法定代表人。 辞去美畅股份董事（董事长）职务后，吴英先生不再在美畅股份及下属子公司担 任任何职务。 吴英先生的辞职自 2024 年 11 月 18 日书面辞呈送达公司董事会起生效。 二、对公司的影响 吴英先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举 工作。 截至本公告披露日，吴英先生直接持有公司股份 238,071,953 股，占公司总 股本的比例 49.60%，仍系公司的控股股东、实际控制人。辞职后，吴英先生所 持公司股份将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中作出的承诺及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券 ...

4、本次利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 5、根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账 户中的股份，不享有参与利润分配和公积金转增股本的权利。截至本公告披露日， 公司尚未开始回购股份 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-088 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年三季度利润 分配方案已获 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过。 2024 年三季度利润分配方案为：以实施 2024 年三季度利润分配方案时股权登记 日的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份的股数为基数，向股权登记日登 记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。实施上述分配 后，母公司剩余可供分配利润结转到以后年度，本次利润分配不送股，不进行资 本公积转增股本。分配方案公告后至实施时股权登 ...