根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 的有效性具有一定 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 的专项说明 及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 04281 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏海晨物流股份有限公司（以 下简称"海晨股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了众会字（2024）第 04276 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，海晨 股份编制了后附的截至 2023 年 12 月 31 日止江苏海晨物流股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 目 录 | 内容 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人左新宇，作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求履行职责。报告期内，本人认真履行职 责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用， 维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 左新宇：1977 年生，北京交通大学物流工程硕士研究生。2000 年至 2006 年担任国家国内贸易局商业发展中心主任科员；2006 年至今任职于中国物流与 采购联合会，现任分支机构秘书长；兼任西上海（605151）独立董事、三羊马 （001317）独立董事、睿泽科技（831275）独立董事、北京中物联会展有限公 司董事。自 2022 年 5 月 12 日股东大会审议通过当选海晨股份第三届董事会独 立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况 ...

江苏海晨物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 专项鉴证报告 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 专项鉴证报告 | | | 1-2 | | 募集资金使用情况报告 | | | 3-10 | 专项鉴证报告 众会字（2024）第 04279 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《江苏海晨物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 1 <此页无正文> 提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）及相关格式指引编制专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海晨股份管理层 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-026 （一） 机构信息 关于续聘会计师事务所的公告 1. 基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务 所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特 殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事 务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏海晨物流股份有限公司 拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。 本议案尚需2023年度股东大会审议。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"海晨股份"）已于2024年4月19日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 会计师事务所的议案》，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司2024年度审计机构，聘期一年。 本议案尚需 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经众 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将公司财务决算情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务数据： 报告期内，公司实现营业总收入为 182,828.19 万元，比去年同期增长 1.55%； 归属于母公司的净利润 28,114.97 万元，比去年同期下降 21.51%；经营活动产 生的现金流量净额 46,857.06 万元，比去年同期上升 38.51%；归属于母公司的 净资产 284,813.11 万元，比去年同期增长 7.75%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）公司资产情况分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 423,813.20 万元,比年初增加 52,432.53 万元,增长 14.12%。 单位：万元 合同资产期末 288.89 万元，期初 0 万元，主要系控股子公司收购盟立自动 化（昆山）有限公司 100%股权，增加合同资产所致。 其他流动资产期末比期初增加 3,199.05 万元，增长 194 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司 调整部分募投项目实施进度的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规规定，对海晨股份调整部分募投项目实施进度事项进行了审慎核查，具体核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的"证监许可[2020]1645 号"文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公 司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,333.3334 万股，发行价格 30.72 元/ 股，募集资金总额为 102,400.00 万元，扣除发行费用后，公司募集资金净额为 92,775.31 万元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

一、关联交易事项概述 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-029 江苏海晨物流股份有限公司 关于与关联方共同投资私募股权基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，根据公司战略规划，为提升公司资金使用效率，公司将剩余待缴金额 中的 1,000 万元转让给君联深运合伙人苏州君联欣晖创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"君联欣晖"）。截至公告日，公司已与受让方签订相关转让协议。 转让完成后，公司投资总金额变更为 4,000 万元，剩余待缴金额 500 万元。 三、其他说明 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于2021年 12月30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于与关联方签订战略框架合作协议的议案》、《关于与专业机构共同投 资私募股权基金暨关联交易的议案》，同意公司在立足主业的同时适度开展与公 司主营业务相关度较大的新经济产业财务投资，以自有资金出资人民币5,000万 元，与君联资本（深圳）管理有限公司（现已更名为"深圳君联祺盛管理咨询有 限 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会 议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行 股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年 度主要工作情况汇报如下： 一、 公司年度经营情况 2 报告期内，公司在核心管理层领导下，坚持以客户需求为中心、以数字化为 基石、以智能仓储为载体，坚持科技创新、精益管理，积极应对市场挑战。努力 实现 2023 年营业收入同比小幅增长。 2023 年，公司全年实现营业收入 182,828.19 万元，同比上升 1.55%；实现 归母净利润 28,114.97 万元，同比下降 21.51%；实现扣非归母净利润 22,376.85 万元，同比下降 14.46%。 二、 董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-009 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日向公司全体 董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十 五次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开 董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》。 《 2023 年 度 总经理 工作报告 》 具 体 内 容 参 见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 公 告 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 ...