证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-024 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为降低汇率波动对宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简 称"公司"或"大叶股份"）利润的影响，公司计划在总额度不超过 400,000 万 元的范围内开展外汇衍生品套期保值业务。交易对手方为具有合法经营资质的银 行等金融机构，品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、 结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。 2、已履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第三届董事会第二十五次 会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值 交易业务的议案》。保荐机构海通证券股份有限公司对本次开展外汇衍生品套期 保值业务的事项发表了同意的核查意见。 3、风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、 审慎的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存 在一定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、 其他应收款、合同资产、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建 工程、无形资产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了 充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-031 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 2. 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产 | 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-028 宁波大叶园林设备股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，为了便于广大投资者更深入全 面地了解公司的生产经营情况和发展战略，公司定于2025年5月9日（周五）15:00- 17:00在上海证券报·中国证券网路演中心举办2024年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演 中心：https://roadshow.cnstock.com/参与本次年度业绩说明会，或者直接进入宁波大 叶园林设备股份有限公司路演厅参与本次年度业绩说明会，网址如下： https:// roadshow.cnstock.com/fbh/dyg ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月19日，第三届 董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同意提交董事会审 议。 （二）2025年1月22日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理进行审前沟通，对2024年度 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-022 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关规定支付薪 酬；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议，根据《公 司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，分别审议了《关 于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2025 年度 薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决。董事、高级管理人员薪酬方案已 提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，上述议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025年1月1日—2025年12月31日。 三、薪酬标准： （一）董事 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 3 页 共 8 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 累计发生金额 | | | | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-025 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司监事离任暨补选非职工代表监事的公告 截止本公告披露日，鲁凤仙女士通过余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 50,000 股，其辞职后将继续遵守《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关规定，并继续履行其已作出的各项承诺。 公司及公司监事会对鲁凤仙女士任职监事期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心的感谢！ 二、补选监事情况 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到鲁 凤仙女士提交的书面辞职报告，鲁凤仙女士因个人原因申请辞去公司第三届监事 会非职工代表监事的职务，辞去职务后，继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号： 2025-021 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会、审计委员会对本次续聘会计师事务所事项无异议。 2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师 事务所"）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。具体情况如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各 期的 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规的规定，对《宁波大叶园林设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的； （6）中国证监会认定的其他情形。 ...

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的时间： 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-029 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 并定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 10:30 召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在 1 / 8 册的股东可以在网络 ...