证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-007 宁波大叶园林设备股份有限公司 报告期内，公司扭亏为盈的主要原因为： 1、营业收入增加：主要系2024年主要客户去库存顺利，公司产品在销售渠道 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 2、业绩预告情况： | | | | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：1,350-2,000万元 | 亏损：17,487.01万元 | | | 比上年同期增长： | | | | 107.72% - 111.44% | | | 归属 于上市公司 | 盈利：1,150-1,700万元 | 亏损：16,370.27万元 | | 股东的扣除 非经 | | | | 常性损 益后的净 | 比上年同期增长： | | | 利润 | 107.02% - 110.38% | | 二、与会计师事务所沟通情况 本业绩预告相关的财务数 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-006 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-005），本次股东大会将采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的相关事项提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）上午 10:00； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所 ...

评估相关问题的回复 坤元资产评估有限公司 Canwin Appraisal Co., Ltd 《关于对宁波大叶园林设备股份有限公司的重组问询函》 深圳证券交易所: 贵所下发的创业板并购重组问询函〔2024〕第 10 号《关于对宁波大叶园林设备 股份有限公司的重组问询函》(以下简称间询函)奉悉。按照问询函的要求,宁波大 叶园林设备股份有限公司(以下简称大叶股份或上市公司)、AL-KO Geräte GmbH(以 下简称 AL-KO 或标的公司)管理层研究后,已对相关材料进行了补充修改,本公司 承办资产评估师已经认真复核,现将问询函中涉及资产评估方面的问题核查情况汇 报如下: 一、问询函第三部分第1项:报告书显示,标的公司 2024年8月31日合并口 径净资产 2,825.49万欧元,评估机构对标的公司采用资产基础法和市场法进行评 估. 最终选用资产基础法结论,对标的公司股东全部权益的评估结果为 3,495.02 万欧元,评估增值率 23. 70%。本次交易对价为 2,000万欧元,低于标的公司期末净 资产及本次评估结果。评估结果显示，标的公司长期股权投资评估价值为 5,069.04 万欧元,评估增值2,380. ...

海通证券股份有限公司 关于 宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年一月 海通证券股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 海通证券股份有限公司接受大叶股份的委托，担任大叶股份重大资产购买的 独立财务顾问，就该事项向大叶股份全体股东提供独立意见，并制作本独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《财务顾问办法》《26 号准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》等法律、法规的有 关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上， 发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供大 叶股份全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-002 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、因审议事项紧急，经宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称"公司"） 全体董事同意，第三届董事会第二十三次会议豁免提前 5 日通知时限的要求，会议 通知以口头通知等方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市锦 凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会审计委员 会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-003 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 10 日（星期五）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园 林设备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。因审议事项紧急，经公司全 体监事同意，第三届监事会第十五次会议豁免提前 5 日通知时限的要求，会议 通知以口头通知等方式向全体监事送达。会议由监事会主席余珍金先生主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购 买报告书（草案）（修订稿）》及《宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购 买报告书（草案）摘要（修订稿）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-005 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，并定于 2025 年 1 月 27 日（星期一）上午 10:00 召 开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）上午 10:00； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对宁波大叶园林设备股份有限公司的 重组问询函》之回复 签署日期：二〇二五年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 26 日出具的《关于对宁波大叶园林设备股份有限公司 的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2024〕第 10 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。按照贵所要求，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"、 "上市公司"、"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或 "独立财务顾问"）、坤元资产评估有限公司（以下简称"评估师"或"坤元评估"） 等相关中介机构就问询函所提问题进行了认真分析与核查，现就有关事项回复如 下。 除特别说明外，本问询函回复中所使用的释义、名称、缩略语与其在《宁波 大叶园林设备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》（以下简称 "重组报告书"）中的含义相同。在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相 加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 本问询函回复的字体代表以下含义 | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对宁波大叶园林设备股份有限公司的 重组问询函》之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 26 日出具的《关于对宁波大叶园林设备股份有限公司 的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2024〕第 10 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。按照贵所要求，海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"独 立财务顾问"）会同上市公司及其他相关中介机构就问询函所提问题进行了认真 分析与核查，现就有关事项发表核查意见。 除特别说明外，本核查意见中所使用的释义、名称、缩略语与其在《宁波大 叶园林设备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重 组报告书"）中的含义相同。在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和 在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 本核查意见的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对重组报告书的修改、补充 | | 一、关于交易方案 | 4 | | --- | ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类 第 1 号》等文件的规定，海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、 "海通证券"）作为本次交易的独立财务顾问，对宁波大叶园林设备股份有限公 司（以下简称"大叶股份"、"上市公司"）本次交易相关内幕信息知情人买卖 股票的自查报告进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告 之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年一月 海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意 见 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为本次交易首次公告 日（即 2024 年 9 月 2 日）前六个月至本次交易之《重组报告书（草案）》披露 之日，即 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 12 月 13 日（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 自查范围具体 ...