证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-016 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 11 日通过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席余 珍金先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的 2024 年年度报告及其摘要，其审议、表 决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-015 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话及邮件等方式送达全体董事。本次 会议由公司董事长叶晓波先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-019 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案为：以公司现有总股本 202,398,833 股，剔除回购专用证券账户中已回购 股份 3,150,079 股后的股本 199,248,754 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.21 元（含税），共派发现金红利 4,184,223.83 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润 分配方案在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-030 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次 会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》， 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通 过公司《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下 简称"《激励计划》"）、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》（以下简称"《管理办法》"）、《关于提请股东大会授权董事会 办理 2021 年限制性股票激励相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第 一次临时股东大会的议案 ...

证券简称：大叶股份 证券代码：300879 宁波大叶园林设备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年四月 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》制订。 三、本激励计划拟向激励对象授予200万股限制性股票，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额（20,239.88万股，下同）的0.99%，不设置预留权益。 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计 ...

证券简称：大叶股份 证券代码：300879 宁波大叶园林设备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案）摘要 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"大叶股 份"）从二级市场回购的公司A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司回购的A股普通股股票，股票将在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 | 二、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他人员明细 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘* | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 乔* | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 程玉 | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 童*军 | 核心技术（业务）人员 | | 5 | 阳平 | 核心技术（业务）人员 | | 6 | 汪*玲 | 核心技术（业务）人员 | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限 制性股 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量 | 划授予权益 总数比例 | 划公告日股 本总额比例 | | | | | | (万股) | | | | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | 1 | 吴军 | 中国 | 副总经理、 | 34 | 17.00% | 0.17% | | | | | 董事会秘书 | | | | ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定方 | | | | --- | --- | --- | | 法。如采用《管理办法》第二十三、二十九条规定的方法以外 | | | | 的其他方法确定授予价格、行权价格的，应当对定价依据及定 | | 是 | | 价方式作出说明，独立财务顾问核查该定价是否损害上市公 | | | | 司、中小股东利益，发表意见并披露 | | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的， | | | | 应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益的， | | | | 应当披露激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、行使 | | | | 权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包 | | | | 括董事和高管，应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标； | | 是 | | 披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应充分披露所设定 | | | | 指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权激励计划的， | | | | 后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说 | ...

证券简称：大叶股份 证券代码：300879 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波大叶园林设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 3 二、声明 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 大叶股份、本公司、 | 指 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于宁波大叶 | | 本报告 | 指 | 园林设备股份有限公司 2021年限制性股票激励计划作废部分限 | | | | 制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划 | 指 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为宁 波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或者"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对公司本 次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的事项进行了核查，并出具核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 4,760,312 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 47,603.12 万元，扣除各项发行费用 1,191.56 万元，实际募集资金净额为 46,411.56 万元。经天健会计师事务所（ ...