宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-012 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》 经与会董事审议，同意公司及合并报表范围内的子公司预计 2025 年度与 AL- KO GmbH、PRIMEPULSE Financial Services GmbH 以及 AL-KO KOBER LLC 发生日常 关联交易总金额不超过 3,956 万元人民币，关联交易主要内容包括：销售或采购商 品、提供或接受劳务服务、租赁等日常关联交易事项。本次预计关联交易额度的有 效期为 2025 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日，公司上一年度未与上述关联方发生关 联交 ...

一、变更后的工商登记信息 统一社会信用代码：91330281784320546U 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-011 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 了第三届董事会第二十二次会议、2025 年 1 月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司已于近日完成了上述工商变更登记并取得宁波市市场监督管理局换发的 《营业执照》。现将有关情况公告如下： 1、宁波大叶园林设备股份有限公司营业执照。 董事会 法定代表人：叶晓波 2025 年 2 月 24 日 经营范围：园林机械及配件、农业机具、园林机具、电动工具、清洁设备、电 器配件、电机、电子元器件、汽油机及模具的制造、加工、测试。自营 ...

证券代码：300879.SZ 证券简称：大叶股份 上市地点：深圳证券交易所 宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | AL-KO GmbH | Ichenhauser Straße 14, 89359 Kötz, Germany | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年二月 宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会 计资料真实、准确、完整。 本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺并保证本次交易所提供的信息和文件的 真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证监会、深交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其 对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本 ...

海通证券股份有限公司 关于 宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 海通证券股份有限公司接受宁波大叶园林设备股份有限公司委托，担任宁 波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正 原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾 问出具了本核查意见。 （一）本核查意见所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提 供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责 任； （二）本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交 易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问 不承担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本核查意见至关重要而又无法得到 ...

之 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 22、23 层 电话：+86 21 5598 9888/ 9666 传真：+86 21 5598 9898 邮编：200080 | 释义 3 | | --- | | 正文 7 | | 一、本次交易方案概述 7 | | 二、本次交易的批准与授权 7 | | 三、本次交易的实施情况 8 | | 四、本次交易的实际情况与此前披露的信息是否存在差异 8 | | 五、上市公司资金占用和关联担保情况 8 | | 六、交易标的董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 | | 9 | | 七、本次交易相关协议及承诺的履行情况 9 | | 八、本次交易的后续事项 9 | | 九、结论意见 10 | 德恒上海律师事务所 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买实施情况之法律意见 德恒上海律师事务所 关于 宁波大叶园林设备股份有限公司 重大资产购买实施情况 释义 在本法律意见中，除非另有定义，下列术语或词语具有如下含义： | 上市公司、公司、 | 指 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 大叶股份 | ...

2024年8月30日，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<宁波大叶园林设备股份有限 公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。同日公司 全资子公司RUNBO INT PTE. LTD.（以下简称"大叶润博"或"买方"）与交易 对方AL-KO GmbH（以下简称"交易对方"）签署了《Agreement on the Sale and Transfer of Shares in AL-KO Geräte GmbH》（以下简称"《股权出售及转让协议》"）。 根据《股权出售及转让协议》，公司拟通过全资子公司大叶润博，从AL-KO GmbH 处以现金方式收购AL-KO Geräte GmbH（以下简称"标的公司"）100.00%股权 （以下简称"本次交易"）。 2024年12月12日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于〈宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的 议案》等与本次交易有关的议案。 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-010 宁波大叶园林设备股份有限公司 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-009 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司获评"国家级绿色工厂"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，工业和信息化部办公厅印发了《工业和信息化部办公厅关于公布 2024 年 度绿色制造名单的通知》（工信厅节函〔2025〕33 号），经公司自愿申报、宁波市 经济和信息化局推荐及专家评审、公示等程序，确定宁波大叶园林设备股份有限公司 （以下简称"公司"）被评选为"2024 年度国家级绿色工厂"。 二、对公司影响 公司多年来一直崇尚绿色发展，专注低碳制造、品质、节能减排，以科技创新为 支撑，积极引领绿色转型，推动绿色制造体系建设。本次获评"国家级绿色工厂"是 对公司绿色制造的充分肯定和鼓励，有助于提升品牌知名度，提升企业形象，为公司 带来更多的发展机遇。公司将以本次入选为契机，继续深入落实绿色和可持续发展理 念，深化推进绿色工厂建设，不断提升绿色制造水平，充分发挥示范引领作用，助力 企业的高质量发展。 公司本次获评为"2024 年度国家级绿色工厂"对公司业绩不会 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 章程 1 / 32 英文全称：Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省余姚市锦凤路 58 号，邮政编码 315400。 第六条 公司注册资本为人民币 202,398,833 元。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-008 宁波大叶园林设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）10:00 2、 召开地点：浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司三 楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长叶晓波先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 132 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 109,081,850 股，占公司有表决权股份总 ...

浙江阳明律师事务所 关于 浙江阳明律师事务所 宁波大叶园林设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江阳明律师事务所 （ZHEJIANG YANGMING LAW FIRM） 浙江余姚市南雷南路 298 号合力大厦北楼 16 楼 315400 电话：0574 6272 4297 传真：0574 6271 9499 http://www. yangminglf.com 关 于 宁波大叶园林设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致： 宁波大叶园林设备股份有限公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，浙江阳明律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波大叶 园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）的委托，指派律师 出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具 本法律意见书。 本法律意见书仅为贵公司 2025 年第一次临时股东大会之目的 ...