宁波大叶园林设备股份有限公司 舆情管理制度 宁波大叶园林设备股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 4 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宁波大叶园林设备股份有限公司（下称 "公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价 格商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 应对各类舆情的处理工作，就相关工 ...

各位股东及股东代表： 作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，在2024 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宁波大叶园林设备股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 徐宏先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大 学，博士研究生学历，现为华东政法大学副教授，企业合规研究中心主任，硕士 生导师。2010 年 6 月至 2012 年 6 月挂任安徽省安庆市大观区人民政府区长助理， 党组成员。2012 年 7 月至今，华东政法大学法学博士后，副教授。2019 年 11 月 开始兼任华荣科技股份有限公司独立董事，2023 年 6 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定 和要求，在2024年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 计维斌先生, 1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授级高工，江苏工学院（现江苏大学）内燃机设计与制造专业本科毕业，上 海机械学院（现上海理工大学）流体力学专业硕士毕业，同济大学动力机械及 工程专业博士毕业。1993 年 7 月至 2011 年 9 月进入上海内燃机研究所工作， 分别为助理工程师、工程师、高工、副处长；2011 年 10 月至 2022 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 宁波大叶园林设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，宁波大叶园林设备 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事计维斌先 生、李文贵女士、徐宏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生及前述独立董事的 直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 以上三位独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 公司独立董事计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 2 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定 和要求，在2024年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 李文贵女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导 师，毕业于武汉大学经济与管理学院。2005年7月至今担任浙江财经大学会计学 院专任教师；2020年1月至2023年12月担任浙江财经大学会计学院副院长；2023 年12月至今担任浙江财经大学会计学院院长。自2015年以来，先后担任中源家 居股份有限公司、曼卡龙珠宝股份有限公司、宁波市天普橡胶科技股份有限公 司 ...

大叶股份（300879） 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 宁波大叶园林设备股份有限公司 第一条 考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司凝聚力和向心力。通过对公司管 理团队和核心员工工作绩效进行全面评估，保证公司股权激励计划的顺利进行。 同时，建立对激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确 保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。 第二条 考核原则 考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 第三条 考核对象 本办法的考核对象为本次激励计划确定的激励对象，为本公司（含控股子公 1 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经营 机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与 经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略 和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《宁波大叶园林 设备股 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 宁波大叶园林设备股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号:2025-017 2025 年 04 月 1 宁波大叶园林设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 宁波大叶园林设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人叶晓波、主管会计工作负责人吴伯凡及会计机构负责人(会计 主管人员)吴伯凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请 查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-014 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第 十六次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》。本次关联交易事项不涉及关联董事回避情 况。本次预计关联交易额度的有效期为 2025 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日。 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理 办法》的相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易预计概述 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据公司日常业务发展需 要，预计公司及合并报表范围内 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-013 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 7 日（星期五）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园 林设备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 28 日通过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席余珍金先生主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 经审议，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正 常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则， 预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大 股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninf ...

海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波大叶 园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司2025年度日常关联交易预计事项进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 大叶股份根据公司日常业务发展需要，预计公司及合并报表范围内的子公司 2025年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过3,956.00万元人民币，关联 交易主要内容包括：销售或采购商品、提供或接受劳务服务、租赁等日常关联交 易事项。 公司于2025年3月7日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第 十六次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于预 计2025年度日常关联交易事项的议案》 ...